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银行流水五百权威发布_银行内部人帮做假流水(2025年01月精准访谈)

来源：银行工资流水账单栏目：观点日期：2025-01-30

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2021年7月土左旗公安局反诈中心民警通过对涉案银行卡的资金流向进行梳理，该团伙日均流水达500余万元，累计涉案资金达2亿元。 2021年7月土左旗公安局反诈中心民警通过对涉案银行卡的资金流向进行梳理，今年8月15日，刘某为获利将自己的建设银行卡用于刷流水，当日银行流水500万元，其中含有河北省衡水市冯某刷单被骗的13万元钱。并且附带银行公章。但是记者对比上述两位代办人员发过来的图片时发现，两张银行流水单模版并不完全相同。经查，毛某提供两张银行卡用于“洗钱”犯罪，流水达500余万元。据此，办案检察官首先从银行调取了刘某的银行流水2000余条、转账记录500余笔，逐一进行梳理核查。2012年7月19日、8月27日、多名涉案嫌疑人被警方抓获。桂林秀峰警方供图 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