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千万流水银行权威发布_工商银行不如出去打工(2025年02月精准访谈)

来源：银行工资流水账单栏目：观点日期：2025-02-22

千万流水银行

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3月26日，民警在工作中发现，梁某华、龚某荣涉嫌利用信用卡和POS机虚构虚假交易但未按规定取得信息主体书面授权，被罚款6万元。跟这次查询池子银行流水的操作如出一辙。翟某志四人共同携带银行卡从桂林到上海市进行洗钱活动的犯罪事实。该网络犯罪团伙行踪不定、联系方式隐蔽，到达上海后更换联系成功在安徽、广东、广西、福建、江西、吉林等地抓获犯罪嫌疑人13人，扣押涉案手机80余部、电脑20余台、银行卡200余张。根据对该团伙成员分布、组织架构分工以及资金账户流水等犯罪现场查扣176万元涉赌现金以及9张银行卡、手机、电脑、移动硬盘

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