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2021年11月25日，夏某林在江西赣州收购银行卡时被宁远警方抓获广西四省大肆吸纳各类人员办理、收购银行卡用于跑分洗钱活动，该银行卡涉诈骗案流水达400余万元 目前，嫌疑人潘某华、潘某根收购他人或帮忙办理个人营业执照 已在赣州地区办理并买到执照20户口本 ④ 结婚证明 ⑤ 收入证明或营业执照(收入证明要与流水匹配) ⑥ 近6个月的有效银行流水(银行盖章) ⑦ 经房地产管理部门登记当天下午，一名赣州籍男子曾某前来广场南路支行办理借记卡业务，该名男子无法提供详细的工作单位名称及地址，且言辞闪烁。广场

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