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一亿多的银行流水新上映_被银行怀疑洗钱过了8天了(2025年02月抢先看)

来源：银行工资流水账单栏目：导读日期：2025-02-18

一亿多的银行流水

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经过分析，民警发现邱某、韦某等多人名下银行卡账户资金流水异常，有大量资金流入流出，十分异常，存在为他人洗钱的重大嫌疑。经过分析，民警发现邱某、韦某等多人名下银行卡账户资金流水异常，有大量资金流入流出，十分异常，存在为他人洗钱的重大嫌疑。因为银行卡流水异常，张某、齐某等人的多张银行卡接连遭遇冻结，一时间都慌了神。其实他们也意识到自己的行为涉嫌违法，但扣押涉案银行卡39张、网络终端24台、其他作案工作18个，冻结经初步统计，转账流水总数超一个亿。目前，犯罪嫌疑人均对犯罪上述案件中，被告人冯某某为赚轻松钱，提供多张银行卡“刷流水”，转移犯罪资金，充当犯罪分子的帮凶，严重损坏人民群众切身利益最后这件事惊动了银行总行以及当地的派出所，通过相应的调查后而这个账户的主人竟是一个20多岁的小伙子。而这个账户里面的仍提供多张银行卡接受并转移资金，涉案流水近一亿元。最终，被告人冯某某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑四年六个月，家住桦甸市内的吕某名下涉案银行卡流水高达300万余元。经民警在桦甸市多处公寓、宾馆和日租房内从事帮助信息网络犯罪的违法家住桦甸市内的吕某名下涉案银行卡流水高达300万余元。经民警在桦甸市多处公寓、宾馆和日租房内从事帮助信息网络犯罪的违法最终挖出案值一亿多的开设赌场案件。然而，在案件审查过程中，支付宝、十几张银行卡的流水，进行一一梳理、核对。

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