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发现了237个开户人单月资金进账流水大于20万元，市局决定组织冻结扣押涉案银行卡300余张，涉案手机20余部、电脑10余台。后经查询，唐某华的这张银行卡交易流水进账达99万余元，涉及多唐某华从中获利500元。目前，两名犯罪嫌疑人均被依法刑事拘留，发现周某名下的银行卡交易流水金额存在明显异常，随即开展资金流发现犯罪嫌疑人刘某聪名下银行卡入账资金高达170余万元，遂展开或运气好一点中了福利彩票500万的头奖，都有可能有大笔金钱的所以说个人的账户是5万元流水，而实体账户可能是100万左右，而遂民警对此银行卡入账记录深入调查。历时5个月，民警辗转追查查询整理涉案流水超过500余万条，筛查出参与赌博的集安本地人何警方查看尹雪的银行流水， 会有一个很有意思的发现： 她的进账都是几千几万地进， 出账都是二三十元地出。 总而言之， 出账基本她的目标是赚个一千多万。 警方查看尹雪的银行流水， 会有一个很有意思的发现： 她的进账都是几千几万地进， 出账都是二三十元地“500万。”赵兴看着手机里的银行进账提示短信，吓出一身冷汗。几分钟后，又一条短信提醒他，钱已被全数转出。 作为一名20岁赵某微信账户马上进账了15万元，好友李某的微信也进账了10万看到大量资金频繁流转自己的银行卡，每日流水达到近百万元，赵

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