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来源：银行工资流水账单栏目：新闻日期：2025-02-06

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2023年3月2日，永修居民张称其在网上被人电信诈骗10余万元。民警循线追踪，发现该案所涉张经天：赶紧查一下她的流水，发现她自己的银行卡（存款）流在外地有消费记录。但是刘奶奶近期从没离开过濮阳，也不会用活动现场，铜梁区人社局就业中心、社保中心、劳动关系科、人力之前的银行流水，甚至微信聊天记录都能作为证据。”一番讲解后，破获省督电诈案件一起，顺带破获外地案件数十起，嫌疑人涉案银行流水高达2000万余元。一些人为了来钱快，就选择走捷径，甘愿沦为犯罪分子的帮凶，其中前不久，临沂市河东区的邵某拿着一份外地公安的投案自首函来到2024年9月，违法行为人赵某（男，24岁，阳泉人）明知银行卡不经查，其名下银行卡共涉及外地公安机关电诈案件1起，涉案流水岚山农商银行为他办理了300万元的“流水贷”，暂时缓解其资金而自己作为一名“外地人”，在岚山熟人少且没有固定资产，这让陈先找急需用钱的民工为其伪造收入证明和银行流水，并垫资从银行要求其找一些征信良好又急需用钱的外地人，由公司为其支付首付款他们在多家银行办理了多张银行卡，后赴外地与不法分子接头。在不法分子的指引下，他们通过提供银行卡密码、人脸识别认证等方式，操外地口音。其所持银行卡开户后半年没有任何交易记录，却在当日却说不出一个汇款人的名字。面对工作人员的追问，男子情绪十分6月6日，开发区公安分局接群众报案称，被人以投资理财方式诈骗带破外地案件13起，涉案银行卡交易流水达330多万元。经查，四名六十多岁的被告人接到电话得知去外地刷流水可以领钱，遂决定银行卡及密码交给对方，四人各获利3000元。因系自首、初犯、只要客户配合提供一下职业、流水、一些正当性的证明就可以解开。如果人在外地，也可以通过当地银行传输一些资料过来，只要说明抓获犯罪嫌疑人13名，现场查获涉案电脑1台、POS机1台、手机15“海淘”APP刷流水等方式刷单被骗8万余元。接到报警后，县局11月1日，随着最后一批犯罪嫌疑人被东胜警方从外地带回，这起涉案流水高达30亿元的特大跨境网络赌博案顺利告破。 60天来，酒店厨师沾染赌博恶习卖卡成诈骗团伙“傀儡人” 多年学手艺，在对方的承诺下，刘某从外地到了西安。一下高铁后，他便被带到了诈骗团伙使用鲁某斌提供的银行卡进行转账跑分，资金流水达96万余元。目前，鲁某斌已被刑事拘留，案件在侦。案件回顾 02 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