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早前因涉嫌指导会计师制作虚假账目,在9月4日由证人身份转变为...专案小组依据关键证人的陈述、扣押物品信息及银行资金流水记录,...
7月12日9时许,在经侦支队办公室,王小平正拿着一摞厚厚的银行流水单,在千余条往来账目中勾勾画画。这是他从警的第37个年头,...
同时,检察官调取查阅了冯某丹经营的某酒店历年的财务账目及银行资金流水,发现冯某丹与肖某虽然是合伙经营,但冯某丹已每月足额...
办案人员通过细盘该公司账目流水,发现所有注入或充值到该公司...全部流入到该公司财务总监张某的个人账户银行卡中。 与此同时,...
部分银行流水 至此,在2016年11月至2018年3月这段时间内,赵...需要制作虚假流水账目应付检查等借口,先后向李某索要钱财共2亿...
一笔笔查询贷款账目流水,又到省银行、B公司调取该笔不良资产的收购相关情况。调查梳理后,最终查明B公司收购该笔债权的金额即...
期间涉嫌做虚假账目,侵占公司资产1941多万莫币,折合人民币约...阳下派出所立即联合市局经侦大队,对杨某清账户信息、银行流水...
银行流水达9个多亿。 东湖高新区法院相关负责人介绍,受理该案后...办案法官发现该案涉及上十年的账目,要一笔笔核对,算下来有...
法官仔细查看每一条账目,最终发现两个公司账目有许多交叉,云...并冻结了该公司银行账户。 然而,承办法官还没来得及松一口气,...
投资和收取投资分红的交易凭证(银行流水、收据)等相关材料原件...核对账目。 二、此前已填报信息表并提供完整材料者,无须再次...
银行流水上面的日均交易额达到了两百多万,总的账户里的资金总额...在排查中,民警发现,与公司账目每天的流水数额相比,该公司的...
对于自己近几年的存款金额和日常存取款流水记不清楚了,总觉得...就急忙跑到中原银行驻马店前湖支行进行咨询。该支行大堂经理郭玉...
双方之间的交易大多数都是采用银行转账或者是微信转账的方式进行...只有原告在自己的笔记本上记录的流水账。2021年1月,双方对之前...
今年8月份,永春县公安局在工作中发现一张银行卡的走账记录和...后经公安机关调查,该卡成为诈骗分子的收账转账工具,流水账目...
据了解,柠檬云财务软件立足于企业财务账目、资金和收支等方面...银行对账单数据,智能生成凭证等多项功能。此次增加银企互联功能...
顺藤摸瓜,纪委工作人员在梁某的银行流水记录中发现,其账户会不...通过比对账目和走访相关人员,罗小敏收受4家药品供应公司回扣的...
“看到自己挪用公款的一条条账目记录时,吓出了一身冷汗。”当办案人员与郭滔核对银行流水时,郭滔表现出一脸惊愕,不敢相信...
孔某三人使用的多张银行卡存在小额资金流水频繁,资金链异常的...逐步摸清了往来账目情况。 办案民警在掌握大量犯罪证据后,严密...
在雷宇提供的工资单和账目上,还能够清楚地看到谢雇佣的保姆...在猿团银行对公账户的流水中出现这样一组记录。36氪众筹投资人...
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同时,指导法官和张厚梅建议给老母亲专门开设一个银行账户,各...由专人把关账目流水,这一兼顾各方利益的建议最终获得各方一致...
“公卡”签约仪式 院委会主任王晓玉将自己的一张工商银行私人卡...在银行APP上可以随时查看账户流水。财务是居民们最关心的问题...
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一条私人账户给公司对公账户打款的银行流水引起了公司财务人员...依托资金查控工具、大数据模型,深度全面还原了公司在对外销售熔...
需要银行流水以及最终清零的账户作为申请项。起先,老刘也犹犹豫...先后向指定账户汇出了9笔账目,当他再次提出基金的事儿时,对方...
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两江新区警方通过调取医院财务进出账目、体检中心流水,勘验...面对银行流水、微信转账流水等铁的证据,嫌疑人谢某某对犯罪事实...
被害人手上摊着密密麻麻的账目,满脸难为情。 这起诈骗案跨度时间长、转账流水多,涉及6家银行、14个账户,从接警那一刻开始,...
买卖外汇客户对银行流水的指认、对李某杰的辨认笔录等证据,比对...提供银行卡人员证言及银行卡开卡记录证实,记录账目涉及的银行...
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原来,被抓获前,周某等人已经删除绝大部分电子数据和账目,办案...面对上千页的银行流水,董砺欧和同事们一页一页地进行梳理分析,...
一般纳税人核定本来就存在不合理的地方,银行流水上千万账目还...上海查一般纳税人也是因大额股转。小规模一年不超过500万的开票...
双方各执一词,这20多万,到底是兰妞独吞了,还是她自己花完了,他们两人有必要再去银行打出流水,认真对一下账。 从中也能看出...
期间有几十次还款账目。因此,自收到案件后,普陀法院的汤宗辉...汤法官花了大量时间多次去银行查询尘封多年的走账流水,将一笔笔...
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经税务局全面调查,该企业利用假发票入账,伪造银行转账流水,...企业刚好不怎么交增值税。另外所得税这块加上人员工资的抵扣,那...
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