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这个案件复杂,中间跨越河南、陕西、甘肃3个省,途经9个车站的...并根据嫌疑人一张案发后的银行流水单,敏锐果断地判定出被盗现金...
在陕西,葛七宝还被人叫做"葛九亿"。警方办案过程中,共查封...5张银行卡的流水高达12亿元,其哥哥和侄子已涉嫌构成洗钱罪。
小雪告诉奶奶潘女士学校需要查看学生家长陕西一码通里的行程卡,...“我婆婆发现银行卡里的钱少了后,我就陪她去银行查了流水,...
刑警立即联系陕西省公安厅、西安市公安局反诈骗中心开展止付工作...民警通过银行流水确定了嫌疑人的开卡信息,并立即与嫌疑人办卡的...
陕西等十余个省市,涉案总金额达1.2亿元,受害人之多、涉案金额...依托电子证据和银行流水等,依法立案监督,全力追诉追漏。
请以入股名义变相参与集资的集资参与人持投资入股凭证银行流水转账凭证等资金交付证据材料和本人身份证到府谷县公安局处非大队...
事情还得从5月18日说起,姜才军接到一位陕西客户的电话,他...通过警方的帮助查看银行流水得知骗子通过远程操控手机,将...
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侦查发现:柳某的赌资分别流入于湖南籍张某和陕西籍朱某某的银行卡,且两人的银行卡流水均超百万。 为早日侦破此案,新野县公安...
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银行调查被告相关支付收入流水记录等,银行也根据案件调查需求,...国家税务总局陕西省税务局、西安海关等单位印发了《关于在民事...
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