银行卡办流水需要去开户行吗解读_被银行怀疑洗钱 过了8天了(2025年01月精选)
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这些资料提交给开户行,经过审核以后,该账户上的信息就会剥离然而被冒名办银行卡并不是个例。对方通过语音电话套出了小李的5张银行卡尾数和开户行信息,采集还要小李拿身份证和银行卡到银行去查近期资金流水。个人卡流水过大怕被查怎么办?给你3大保命建议: 一、梳理你已经存在的所有个人卡的清单,姓名、开户行、银行卡号一个一个的写个人卡流水过大怕被查怎么办?给你3大保命建议: 一、梳理你已经存在的所有个人卡的清单,姓名、开户行、银行卡号一个一个的写卡,并将银行户名、卡号、开户行发送给对方。<br/>随后,对方称需要刷几笔流水才能办理信用卡,随后向梁先生银行账户转账两笔钱
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