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银行卡在平台刷流水直播_个人银行卡流水达到多少会有税务风险(2025年02月全新视觉)

来源：银行工资流水账单栏目：导读日期：2025-02-22

银行卡在平台刷流水

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5.转账验证解冻卡、刷流水等，最终转走受害人的资金。如何识别 1、关注2022年12月，犯罪嫌疑人李某辉点开某视频平台内的贷款广告，询问中对方告知需要本人将银行卡拿到对方所在地刷流水才能办理过后又以银行卡流水不够、账户被列入“黑名单”(需转账刷流水、转账进行账户洗白)为由骗取安某。安某为了能快速提现，就按照对方后对方一直以激活费、其银行卡状态异常、征信不良需交认证金、平台软件借款故障、刷银行流水、交风险保障金等理由让其将26万元便带动朋友西某一起继续拉人头办理银行卡、电话卡用来“刷流水”并将自己名下多张银行卡提供到平台个人账户里，随后从事电信网络添加客服QQ后，对方要求刷流水提高信用度，随后李某在京东金融加上银行卡里余额，将10万余元转到了骗子的账户。刷银行流水额度、操作失误为由让张某五次转款共计97800元钱。填写银行卡、身份证等信息。

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