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仅打印其流水账目就使用了近两包a4纸。面对催债压力,钟垚桢伙同同事利用职务便利,通过违规开具“无房证明”等手段,收取房产...
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没有及时进行核对账目始终没有发现银行卡被盗刷,并且也未开通...办案民警调取报警人白某名下银行卡流水进行核查,发现其名下的...
定期集中销毁资金账目,更换工作手机。侦查取证中,专案组发现涉案银行卡数千张,相关银行流水打印出上万页,排查出的涉案参赌...
账目,他们通过查询银行流水、车辆房产、微信支付、电子票据等...为查清全案及各犯罪嫌疑人的刑事责任发挥了重要作用。 提讯民警...
调阅十余张银行卡近五年的流水,查看往来账目信息等方式核对父亲...最终,通过协调工程应收款、办理银行贷款、出售老家临街铺面等...
办案检察官通过审核涉案单位收支账目及资金情况、记账凭证、银行流水、证人证言、犯罪嫌疑人供述等大量证据,认定“赵某某利用...
7月12日9时许,在经侦支队办公室,王小平正拿着一摞厚厚的银行流水单,在千余条往来账目中勾勾画画。这是他从警的第37个年头,...
经济查询小组主要负责核查李学跃黑社会性质组织的财务账目,他们通过查询银行流水、车辆房产、微信支付、电子票据等内容,汇总...
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这2万元怎么样才能要回来呢? 因为追回资金有一个规定的比例计算方法,但是要求账目准确,还得去开户行调取明细。经咨询,开户行...
早前因涉嫌指导会计师制作虚假账目,在9月4日由证人身份转变为...专案小组依据关键证人的陈述、扣押物品信息及银行资金流水记录,...
同时,检察官调取查阅了冯某丹经营的某酒店历年的财务账目及银行资金流水,发现冯某丹与肖某虽然是合伙经营,但冯某丹已每月足额...
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银行流水达9个多亿。 东湖高新区法院相关负责人介绍,受理该案后...办案法官发现该案涉及上十年的账目,要一笔笔核对,算下来有...
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银行流水上面的日均交易额达到了两百多万,总的账户里的资金总额...在排查中,民警发现,与公司账目每天的流水数额相比,该公司的...
在侦办这起案件的过程中,大丰警方在分析银行流水时发现,部分...在这些银行卡中发现:许多帐目之间资金流水往来频繁,流水平均一...
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“看到自己挪用公款的一条条账目记录时,吓出了一身冷汗。”当办案人员与郭滔核对银行流水时,郭滔表现出一脸惊愕,不敢相信...
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双方各执一词,这20多万,到底是兰妞独吞了,还是她自己花完了,他们两人有必要再去银行打出流水,认真对一下账。 从中也能看出...
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