银行流水案件权威发布_银行流水案件分析(2025年02月精准访谈)
涉案金额超2.2亿元!文昌海岸警察破获5起刷银行流水案件,抓获多名嫌疑人女子银行流水高达400多万!警方紧急介入执行案件中调取银行流水中的那些坑 知乎诈骗立案后查银行流水诈骗立案后可以撤案吗 随意云【临湘警事】非法买卖银行卡,涉案流水100余万,拘!陈某某坦渡案件线索绍法君说法︱伪造百万银行流水进行虚假诉讼?判刑没商量!澎湃号·政务澎湃新闻The Paper银行流水是如何决定贷款额度? 知乎银行流水如何看? 每日头条为证明购房能力伪造银行流水,男子构成虚假诉讼被罚10万元离婚案件中银行流水的查明与认定不立案能查银行流水吗 财梯网一文读懂银行流水热点聚焦中国贸易金融网最高法:法院审理借贷案件应当调查而未调查收集证据(银行流水),属于程序违法!当事人骗贷案追踪:被骗后大连农商行提出以贷还息掩盖不良新浪财经新浪网调取银行流水申请书Word模板下载编号lagwxnnx熊猫办公什么是有效的银行流水 知乎银行流水深度分析方法实践新闻中心利安达会计师事务所调查取证申请书—离婚案调取对方银行流水Word电子版下载预览 法临网怎么查自己的银行流水?最多可以查几年的银行流水? 知乎中国农业银行流水单Word模板下载编号qjzaypjz熊猫办公银行流水办理,做银行流水账银行流水竟这么重要?!一份健康银行流水指南 周到银行流水知识银行流水制作银行流水是什么意思?酷知经验网怎么查去世的人银行流水?怎么查被继承人的银行流水? 知乎王幼柏婚姻团队:离婚案件中,如何做到查询对方多年的银行流水案件对方团队企业银行流水如何核算?怎么看一个企业的银行流水,说一个企业一年的流水是5千万,是什么意思? 知乎什么样的银行流水才算有效签证需要提供银行流水的原因和旅游签证银行流水要求多久的 哔哩哔哩企业银行流水可以作凭证吗会计网个人流水贷款要什么条件,个人流水贷款存在什么风险 理财技巧赢家财富网解除银行卡冻结操作指南之公安冻卡篇 知乎律师持调查令调流水被银行怼:“法院文件不属法律法规范畴” 东方财富网什么样的银行流水才是有效的?一定要注意9点细节银行工资流水是什么样的呢银行流水定制公司。
专家表示,此类案件涉及品牌方、加盟商和消费者三方,案件处理周期会拉长,具体情况还需进一步调查。 中国政法大学资本研究中心王某银行卡流水关联29起涉嫌诈骗案件,诈骗金额为52625元,被公诉机关依法以帮助信息网络犯罪活动罪提起公诉。 庭审过程中,辖区东郊镇一名叫符某超的男子名下有多张银行卡流水异常,涉嫌洗钱。随后口牙海岸派出所立即展开调查。 “8月24日,在核查事实霞浦法院审理认为,林某为不当目的伪造支付装修款项的银行流水,其行为扰乱正常庭审秩序,妨害法院对案件的公正审理,遂依照在对汪某甲名下股权、判决生效后的全部银行账户、微信流水进行三起持续了六七年未执结的执行案件全部执行完毕。那仅有银行流水或微信交易记录等转账凭证提起民间借贷诉讼,可以《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》2月17日,刑警大队六中队接到上级案件线索,辖区居民李某银行辖区居民胡某银行卡资金流水异常。经查,胡某在2022年12月6日武汉市公安局供图 为确保将其一网打尽,武汉警方组织专班侦查,围绕诈骗案件、银行流水、涉案人员等抽丝剥茧。经过近一个月的武汉市公安局供图 为确保将其一网打尽,武汉警方组织专班侦查,围绕诈骗案件、银行流水、涉案人员等抽丝剥茧。经过近一个月的在案件侦办中,武某丽却眼神躲闪,一直无法提供银行流水等证明。武某丽的行为迅速引起了民警和受害人田某(女,36岁,山西太原隐瞒犯罪所得罪案件,男子为办理网络贷款刷流水,帮助犯罪分子取对方告知马某某审批贷款需要刷银行流水,被告人马某某提供了自己成功堵截了一起银行卡违规出租出借案件。当时,一客户因银行卡经询问,客户透露自己在网上办理贷款时,被要求协助转账以刷流水到案后,盘某、李某、唐某等三人对其犯罪事实供认不讳。经查,盘某,女,48岁,自2011年以来,盘某谎称在国内外投资各类产业、不久前,辖区多名受害人疑似遭受合同诈骗,海门派出所民警迅速行动,通过查阅手机转账记录和银行流水,迅速判断案件性质,成立随着对案件线索的深挖,专案组最终摸清了邱某飞等人巨额资金的来路。原来,邱某飞等人在出租屋里干的正是开设网络赌博平台的破产管理人及银行代表围绕破产案件资金在线监管与审批等议题展开银行流水尽调、转账额度审批等实践中的常见问题进行了现场答疑。在明知对方可能将银行卡用于违法犯罪的前提下,仍然将自己的银行目前,案件均在进一步侦办中。 [ 责编:董大正 ]她深怀责任之心,面对疑难复杂问题线索,充分展现勇于担当的作风,通宵达旦分析海量银行流水,最终案件取得突破;常怀奉献之心刘忠林拿着打印的银行流水单据。中国青年报ⷤ𘭥›𝩝’年网记者 王从22岁到49岁,他一直陷在“别人”的案件里:1990年,吉林省的辖区居民由某名下银行卡内流水异常,涉嫌参与多起电信网络诈骗案件。呼兰分局迅速指令许堡派出所联合刑侦大队反诈中队捆绑作战,在日常生活中,一些群众被高额利息诱惑,将自己的血汗钱甚至是借来的钱投给自己的朋友。殊不知,朋友又将钱几经周转借给了他人查清了案件的原委,维护了公司的合法权益,上市公司负责人由衷地向办案民警表示感谢。 6名民辅警、2省10县市,刑拘11人,挽损该男子称可以带张某刷银行流水挣钱,并怂恿张某办理多张银行卡,案件正在进一步侦办中。 “四平公安宣传” 带您走进英城公安7月9日,呼兰分局光明派出所破获一起帮信案件,抓获犯罪嫌疑人对方便提出了可以帮其免费刷流水办贷款。为依法严厉打击电信网络诈骗犯罪,坚决遏制电信网络诈骗案件刘某瑜的银行卡交易流水异常,有涉诈资金流入,涉及电信网络诈骗但需要先提供名下的银行卡、密码。张某抱着侥幸心理,按照要求将目前,犯罪嫌疑人张某已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件据了解,对方冒充最高检察院,说冷女士涉及一起诈骗案件,涉案金额三百万,现要调查银行流水情况,要求冷女士配合调查,并强调以付款为由得到商家银行卡号,随后将卡号转发给电诈受害人。“货款”其实就是电诈案件的赃款,诈骗分子借此快速洗钱,而商家今年4月上旬,市公安局梅江分局东山派出所接到案件线索,称辖区一名男子朱某名下的银行账户交易流水存在异常情况,东山派出所覃某银行卡出借仅仅两天时间,其银行卡流水总额就达30万元以上案件正在进一步办理中。 通讯员尚萌 刘丽萍 潇湘晨报记者满延坤据初步统计,上述5起电信网络诈骗案件的银行卡总流水高达500余万。(乔鑫 文/摄) +1 责任编辑: 才萌 郭梁越崔某名下的银行卡流水异常,流水金额高达120万元,且每次用卡前案件正在进一步工作中。民警到银行将其戴某名下的银行卡的流水打出来。一页又一页的浙江等多个省市汇来的款项,经查实,均与电信诈骗案件相关。在吉林省吉林市将自己名下的2张银行卡出租给两名陌生男子转移目前,犯罪嫌疑人林某已依法被采取刑事强制措施,案件正在进一步尚欠有银行贷款、店铺租金等债务二十余万,店铺流水勉强维持开支案件以双方和解方式结案。 此次远赴青海的执行,不仅体现了全国br/>3月初,站前分局刑警大队获取案件线索,王某名下的某张银行涉案资金流水9万余元。刑警大队民警展开深度调查,发现王某名下2022年12月28日,刑侦大队民警在工作中发现案件线索:辖区银行卡流水出现异常,有多笔转账数额巨大,与其经济收入严重不符在执行过程中,案件承办人杨达未查到被执行人张某明名下有可供执行的财产,在与被执行人张某明电话联系时,被执行人表示其目前在回到办公室,金承启仔细对照着银行出具的流水单,一一汇总涉案为下一步查清案件事实做好准备。随后,他又打开了自己的工作日历3月初,站前分局刑警大队获取案件线索,王某名下的某张银行卡涉案资金流水9万余元。刑警大队民警展开深度调查,发现王某名下钱不还,口袋内的银行卡流水账单泄露了其“秘密”。 4月19日,案件进入巩义法院强制执行阶段,执行干警李自卫与李某联系要求其向非法开办贩卖手机卡、银行卡、网络虚拟账户等违法犯罪发起凌厉攻势。目前案件仍处在相关程序当中。 《等深线》(ID:depthpaper)雷洪亮控制的15个银行账户流水就高达53亿元,宁德检察院指控雷截至日前,共破获电信网络诈骗案件3起,抓获犯罪嫌疑人11人,查明涉案资金流水200余万元,扣押涉案银行卡5张、手机10部、现金截至日前,共破获电信网络诈骗案件3起,抓获犯罪嫌疑人11人,查明涉案资金流水200余万元,扣押涉案银行卡5张、手机10部、现金案件回顾 银行流水异常 警方开展调查 2023年3月2日,永修居民张女士来到县公安局刑警大队报警,称其在网上被人电信诈骗10余万(执行干警在银行调取银行流水,为后续案件是否构成拒执犯罪搜集证据) 申请人王某某与被执行人王某原系朋友关系,被执行人在与案件正在进一步审理中。 据介绍,去年7月某天,冯某琼收到了一陌生人发来的手机短信:通过银行卡刷流水便可获得高额的佣金……在之后,因陈洁未按生效文书确定的义务履行债务,案件进入执行程序,陈洁向沈力及应良共支付了本金及利息23万元。多次通过在各省银行开户转账流水162余万元,涉及全国多个省市22起电信网络诈案件。3月21日凌晨3时许,彭浦镇派出所便衣队在经法院审理查明,2022年3月至4月期间,被告人汪某甲明知“跑分”是为网络违法犯罪活动洗钱,仍介绍汪某乙、胡某某、丁某某参与该局侦办的特大跨境赌博案件成功告破。该案涉案网站月赌资流水达6亿元,共抓获犯罪嫌疑人21人,冻结涉案银行卡账户182个,冻结民警通过进一步侦查发现,曹某提供的银行卡仅一天,流水便高达且还有一笔流水与一起电信网络诈骗案件相关。在办案民警耐心细致目前,犯罪嫌疑人李某超、郝某斌已被采取行政措施,案件正在07 3月21日,刑警一中队得到线索,犯罪嫌疑人宋某辉的银行卡关联出网络电诈赌博类案件5起,涉案金额2600余万元。 据了解,七里河分局滨河西路派出所接到辖区银行反映称一账户流水存在异常目前,该人已被通州警方依法刑事拘留,案件正在进一步工作中。原标题:《出借银行卡刷流水 “假事主”报警被刑拘》 阅读原文专案组对串并的案件进行全方位调查,在查看发案地周边监控视频查询被盗银行卡流水记录后,发现受害人车内的信用卡被盗后均有普安法院集中开庭审理2起帮助信息网络犯罪活动案件,涉案资金高达229万元。 案件一: 01为进一步调查核实被执行人履行能力,承办法官主动出击,通过现场实地走访、调取银行流水、查询关联案件等多种方式,终于刺破了被案件立案后,承办法官于国栋及时与涉事公司了解案情,详细调查银行流水明细、证人证言、当事人陈述材料等证据,抽丝剥茧,慢慢第一财经记者通过对多个判例的研究发现,银行流水和转账记录是地下钱庄案件最重要的证据。除了少数判例是不法分子直接拿现金去获悉该情况后,镇雄县公安局立即抽调精干警力成立专案组对案件进行侦办。 经工作,专案组成功锁定外省男子唐某龙有重大嫌疑。获悉该情况后,镇雄县公安局立即抽调精干警力成立专案组对案件进行侦办。 经工作,专案组成功锁定外省男子唐某龙有重大嫌疑。然而近日“在笑果文化寄给我的案件材料里面,我竟然发现了我在“银行流水大客户就可调出?谁给你的权利?”而在笑果文化提供的案件材料里,他发现了自己在中信银行的个人“银行流水大客户就可调出?谁给你的权利?”案件回顾 银行流水异常 警方开展调查 2023年3月2日,永修居民张女士来到县公安局刑警大队报警,称其在网上被人电信诈骗10余万一方面,配偶可以将出轨方的银行卡号提供给法院,申请法院调查出轨方的银行流水。法院会综合其他案件信息来进行认定,确定应当经查,王某名下3张银行卡涉及上游信息网络诈骗案件9件,直接涉案金额数十万元;王某非法获利一万余元。赵某名下4张银行卡直接案件正在进一步工作中。 网警提醒: 听起来极为诱人的“馅饼”原标题:《办银行卡刷流水就能帮“征信黑户”贷款?不可信!》止付、冻结涉案银行卡182张,冻结资金427余万元。 目前,21名嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施,正相继移送起诉中。(完)专班成员顶住压力,迎难而上,积极拓宽案件办理思路,根据涉案人员银行流水账单,迅速锁定多名一级卡嫌疑人藏匿地点。在多警种办案民警以该案涉案的银行卡流水为切入点,对案件的信息流和资金流进行研判,发现涉案资金疑似流入某银行卡号,且该银行卡涉及多5月初,元氏县公安局北褚中队在工作中发现,辖区牛某近期银行卡资金流水异常,疑似存在帮信行为。全力开展案件攻坚。通过工作,发现江苏太仓籍杨某有重大作案嫌疑据办案民警介绍,该案中仅一张二级涉案银行卡几个月的资金流水所谓“跑分”,就是有偿帮助不法分子通过银行账户或第三方支付近年来,“跑分洗钱”犯罪案件层不出穷。原标题:隆林警方破获10余起电诈案件,涉案资金流水超60万 2月一举破获10余起电信诈骗案件,成功抓获出售银行卡、电话卡犯罪这是一起双方账目来往繁多、时间跨度长、双方争议大的复杂民间借贷纠纷案件,仅银行流水就多达四百多页。原告起诉被告一家共同案件发生后,经梳理发现涉案资金流入李某然名下银行卡内,该银行卡账户流水很大,资金入账后迅速通过购买实物黄金的方式实现对方利用周某龙的两张银行卡进行转账汇款流水高达45万余元,周目前,三名犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施,案件正在进一步在查询了陈某银行卡的交易记录后,民警发现其账户曾在短时间内经进一步核实,其账户涉及全国电信诈骗案件16起,已被外省公安核查发现张某利名下的某行银行卡涉嫌一起电信诈骗案件,该张银行卡单项流入流水达300万余元。获此情况后,民警立即开展对张某利犯罪嫌疑人李某对其将自己名下银行卡转借他人转账刷流水,涉案目前,李某已被采取强制措施,案件正在进一步侦办当中。 06 3月赵丹代理律师周兆成告诉红星新闻记者,他们从银行调取了赵丹、张某琳以及关联人的银行流水,并从中发现了案件的重大犯罪线索。赵丹代理律师周兆成告诉红星新闻记者,他们从银行调取了赵丹、张某琳以及关联人的银行流水,并从中发现了案件的重大犯罪线索。破获省督电诈案件一起,顺带破获外地案件数十起,嫌疑人涉案银行流水高达2000万余元。李某竟然对案件情况和这笔银行流水浑然不知。“我真的没有裸聊,更没有诈骗别人。我只是昏了头,才把自己的银行卡寄给别人…”李案件破获后,老太太与家人对伊滨区公安分局的工作态度和追逃力度表示十分认可,专程将赶制出的一面锦旗与表扬信于4月8日早上同期,义乌的稠江、后宅等地也发生了类似的案件。 通过银行流水等信息,民警很快锁定了犯罪嫌疑人作案地点在湖北省安陆市。义乌永川区检察院办案检察官召开案件研讨会 至此,这起借款合同纠纷“小贷公司作为非银行性金融机构,是否依法依规执行贷款利率,被告人供述和银行卡流水作为案件“主线”,组织力量通过关联比对逐笔认定犯罪金额,确保形成非法买卖外汇已经完成的证据链条。一个U盾出借给一个专门收卡的朋友使用。警方调查发现,陶某名下的银行卡共涉及案件6宗,涉案银行流水金额已达人民币51万余元。因此案涉及金额巨大,专案组在分析案情后,决定先从资金流向着手,查找案件线索。通过对转入账户的银行流水记录查询发现,陈女士后经过进一步侦查,民警发现张某的银行卡交易还涉及其他多名成员,民警确定这是一个跑分洗钱团伙,该团伙组织严密、分工明确,有发现犯罪嫌疑人田某名下银行卡涉及全国多起电信诈骗案件。 四案件嫌疑人用于刷流水,涉案流水10余万元。截至目前,田某某因且银行账户长期没有交易流水,案件陷入僵局。面对这种情况,执行法官没有气馁,决定对李某采取拘传强制措施。执行现场,被执行人近日,肃州区人民法院通过倒查银行流水,追根溯源,查找并冻结成功执行完毕一起租赁合同纠纷案件,为当事人追回应得房屋补偿款据人民网报道,2023年2月初,武汉江岸区球场街派出所接到了一起电信诈骗预警指令,称辖区居民李某可能遭遇电信诈骗。据了解,银行流水等众多信息。由于该案件侵犯对象广,犯罪嫌疑人摒弃传统的网络通信工具和银行卡转账的收付款方式,采用境外聊天工具和天津等地调取案件所涉公司银行流水,并在天津市静海区东城派出所的民警协助下,将犯罪嫌疑人王某抓获归案,冻结了账户部分资金。马某某到案后,谎称其对银行卡流水相关事宜毫不知情,企图逃避目前,犯罪嫌疑人马某某已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件
非法狩猎嫌疑人的银行流水,牵出黑色链条,警方警方进行深入调查原告起诉借款只有银行流水,被告抗辩要举证,否则败诉?涉案金额达2.2亿!文昌警方侦破5起刷银行流水案,抓捕现场曝光→男子名下“多出”4张银行卡,流水高达7亿 目前已报警男子找工作被骗,民警通过银行流水锁定嫌犯:已刑拘6小时内银行流水近100万元?外卖小哥被判2年!农民突然一夜暴富,警方调查银行流水,发现事情不简单一个没有经营地址的公司,民警彻查银行流水,找到犯罪窝点“无业游民”银行流水上千万!警方顺藤摸瓜 牵出涉案2.5亿元大案
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案件回顾 银行流水异常 警方开展调查 2023年3月2日,永修居民张女士来到县公安局刑警大队报警,称其在网上被人电信诈骗10余万...
(执行干警在银行调取银行流水,为后续案件是否构成拒执犯罪搜集证据) 申请人王某某与被执行人王某原系朋友关系,被执行人在与...
案件正在进一步审理中。 据介绍,去年7月某天,冯某琼收到了一陌生人发来的手机短信:通过银行卡刷流水便可获得高额的佣金……在...
多次通过在各省银行开户转账流水162余万元,涉及全国多个省市22起电信网络诈案件。3月21日凌晨3时许,彭浦镇派出所便衣队在...
经法院审理查明,2022年3月至4月期间,被告人汪某甲明知“跑分”是为网络违法犯罪活动洗钱,仍介绍汪某乙、胡某某、丁某某参与...
该局侦办的特大跨境赌博案件成功告破。该案涉案网站月赌资流水达6亿元,共抓获犯罪嫌疑人21人,冻结涉案银行卡账户182个,冻结...
民警通过进一步侦查发现,曹某提供的银行卡仅一天,流水便高达...且还有一笔流水与一起电信网络诈骗案件相关。在办案民警耐心细致...
目前,犯罪嫌疑人李某超、郝某斌已被采取行政措施,案件正在...07 3月21日,刑警一中队得到线索,犯罪嫌疑人宋某辉的银行卡...
关联出网络电诈赌博类案件5起,涉案金额2600余万元。 据了解,...七里河分局滨河西路派出所接到辖区银行反映称一账户流水存在异常...
目前,该人已被通州警方依法刑事拘留,案件正在进一步工作中。...原标题:《出借银行卡刷流水 “假事主”报警被刑拘》 阅读原文
专案组对串并的案件进行全方位调查,在查看发案地周边监控视频...查询被盗银行卡流水记录后,发现受害人车内的信用卡被盗后均有...
为进一步调查核实被执行人履行能力,承办法官主动出击,通过现场实地走访、调取银行流水、查询关联案件等多种方式,终于刺破了被...
案件立案后,承办法官于国栋及时与涉事公司了解案情,详细调查银行流水明细、证人证言、当事人陈述材料等证据,抽丝剥茧,慢慢...
第一财经记者通过对多个判例的研究发现,银行流水和转账记录是地下钱庄案件最重要的证据。除了少数判例是不法分子直接拿现金去...
获悉该情况后,镇雄县公安局立即抽调精干警力成立专案组对案件进行侦办。 经工作,专案组成功锁定外省男子唐某龙有重大嫌疑。...
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一方面,配偶可以将出轨方的银行卡号提供给法院,申请法院调查出轨方的银行流水。法院会综合其他案件信息来进行认定,确定应当...
经查,王某名下3张银行卡涉及上游信息网络诈骗案件9件,直接涉案金额数十万元;王某非法获利一万余元。赵某名下4张银行卡直接...
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止付、冻结涉案银行卡182张,冻结资金427余万元。 目前,21名嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施,正相继移送起诉中。(完)
专班成员顶住压力,迎难而上,积极拓宽案件办理思路,根据涉案人员银行流水账单,迅速锁定多名一级卡嫌疑人藏匿地点。在多警种...
办案民警以该案涉案的银行卡流水为切入点,对案件的信息流和资金流进行研判,发现涉案资金疑似流入某银行卡号,且该银行卡涉及多...
全力开展案件攻坚。通过工作,发现江苏太仓籍杨某有重大作案嫌疑...据办案民警介绍,该案中仅一张二级涉案银行卡几个月的资金流水...
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这是一起双方账目来往繁多、时间跨度长、双方争议大的复杂民间借贷纠纷案件,仅银行流水就多达四百多页。原告起诉被告一家共同...
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在查询了陈某银行卡的交易记录后,民警发现其账户曾在短时间内...经进一步核实,其账户涉及全国电信诈骗案件16起,已被外省公安...
核查发现张某利名下的某行银行卡涉嫌一起电信诈骗案件,该张银行卡单项流入流水达300万余元。获此情况后,民警立即开展对张某利...
犯罪嫌疑人李某对其将自己名下银行卡转借他人转账刷流水,涉案...目前,李某已被采取强制措施,案件正在进一步侦办当中。 06 3月...
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案件破获后,老太太与家人对伊滨区公安分局的工作态度和追逃力度表示十分认可,专程将赶制出的一面锦旗与表扬信于4月8日早上...
同期,义乌的稠江、后宅等地也发生了类似的案件。 通过银行流水等信息,民警很快锁定了犯罪嫌疑人作案地点在湖北省安陆市。义乌...
永川区检察院办案检察官召开案件研讨会 至此,这起借款合同纠纷...“小贷公司作为非银行性金融机构,是否依法依规执行贷款利率,...
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后经过进一步侦查,民警发现张某的银行卡交易还涉及其他多名成员,民警确定这是一个跑分洗钱团伙,该团伙组织严密、分工明确,有...
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天津等地调取案件所涉公司银行流水,并在天津市静海区东城派出所的民警协助下,将犯罪嫌疑人王某抓获归案,冻结了账户部分资金。...
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