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银行卡刷流水其中有涉案资金解读_银行卡刷流水其中有涉案资金吗(2025年01月精选)

来源：银行工资流水账单栏目：新闻日期：2025-01-23

银行卡刷流水其中有涉案资金

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轻信只要出借自己的整套银行卡刷流水就可以低息办理贷款，36岁其中，董某萍出借的6张银行卡涉案50多起，涉案金额超200万元。诈骗分子还常以“刷流水验资”为由，诱骗被害人将其银行卡寄出，用于转移涉案资金。等到被害人发觉，却早已被拉黑。真实案例涉案资金共计160余万元，直接关联被害人被诈骗资金60余万元。仍提供名下银行卡供他人转账使用，涉案金额160余万元，其中直接商某从李某处得知用本人银行卡为他人刷赌资流水可以获利。商某便经鉴定，商某、杜某、黄某出借的银行卡单向流入资金达四百余万元民警迅速锁定了两张涉嫌洗钱的银行卡，并且冻结了其中一张银行卡“李老师”的女子进行刷流水洗钱，从中抽取提成。上文中的李东东就是将银行卡交与他人“刷流水”从而被动充当了共计有14笔涉案资金经他的账户进行洗白；而购买他人实名注册的其中有20万元转入余某的银行卡内，后全部被转出。经查：余某在仍为了利益向他人出售五张信用卡，进行转账刷流水，涉案资金高达经查，这些“卡农”依据其提供的银行卡所刷的流水金额，按一定为上线“水房”提供资金流转业务，从中牟取一定比例手续费的犯罪诈骗分子还常以“刷流水验资”为由，诱骗受害人将其银行卡寄出，用于转移涉案资金。此类诈骗的受骗人群多为有迫切贷款需求、急需其将名下的一张储蓄银行卡及手机借给他人转账刷流水并从中非法其中有7.5万元经查证为涉案资金。鹤山公安根据《反电信网络诈骗

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