公安部调查银行卡流水正常多久解读_多大的流水被认定洗钱(2025年02月精选)
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初步判断为非正常使用银行卡,符合“断卡行动”核查特征,于是,发现其近期开有多张银行卡且交易频繁,流水异常,犯罪证据充分。
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