接到报警，跨境团伙浮出水面
“受害人被敲诈的三笔款项有一笔是通过扫描微信商家收款码支付的，这笔款项在打入某某百货店后下落不明。该百货店仅申请办理了商家收款码，既无关联银行账户，也无实际经营店面，非常可疑！”专案组民警任警官说。
接报警后，宁城县公安局刑侦大队立即成立专案组，协调警支、情指等多警种同步上案，对资金流、信息流、人员流进行集中分析，最终将该百货店的“经营业主”重庆籍彭某列为此案重要嫌疑人。掌握这一核心线索后，专案组连夜赶赴重庆市，在当地警方的密切配合下，迅速确认了彭某的个人信息及活动轨迹。彭某于2022年4月自缅北回国后，在云南、贵州、四川、宁夏等地均有逗留痕迹。
鉴于此案金额流大，涉及面广，专案组重点围绕涉案人员轨迹、组织结构、运行模式、资金流水、数据查证等在当地展开深入调查，通过抽丝剥茧，顺藤摸瓜，确定该人具有偷渡境外网络诈骗犯罪窝点从事违法犯罪活动重大嫌疑。9月13日，在重庆市南岸区一公寓内，专案组民警将正在操控为网黑案件洗钱的团伙头目彭某成功抓获，当场扣押作案手机2部，POS机1部，银行卡6张，现金5万余元。
南下千里，犯罪分子难逃法网
到案后，犯罪嫌疑人彭某对犯罪事实百般抵赖，但在强有力的证据面前以及专案组民警的心理攻势下，最终对其犯罪事实供认不讳。专案组遂以彭供述的线索为突破口，逐步明晰该犯罪团伙的组织架构、运行模式及窝点位置。抓捕组连续辗转云南、四川、贵州、湖北等十余个省市开展集中收网行动，克服了疫情、语言不通等诸多困难，将该团伙其他成员20余人悉数抓获。
经审讯深挖，彭某作为国内跑分洗钱头目，为逃避国内警方打击，“煞费苦心”钻研跑分洗钱手法，在朋友圈和熟人圈中“招兵买马”，逐渐将团队阵营扩大与境外裸聊敲诈团伙头目郭某利用境外聊天软件勾连，进行跨国洗钱犯罪。
“到案20余人中，有10人是‘90后’，年龄最小的仅有20岁。他们有的认为洗钱来钱快、工作轻松，因一时贪念误入歧途；有的则是懵懵懂懂被老乡或同龄人拉入团伙，毁了前程，真的很不值得！”专案组负责人隋警官说。
截至目前，宁城公安已上网追逃境外裸聊诈骗头目2人，抓获境内跑分洗钱头目1人，车手3人、卡商2人、卡农4人，上网追逃其他取现车手、卡商、卡农等20余人。案件正在进一步侦办中。
来源：赤峰微生活
奈曼第一团编辑整理发布
1、 尘封12年！奈曼警方成功破获一起性侵积案
2、 奈曼陈云霞 为中国队再摘金
3、 赤峰警方打掉一卖淫嫖娼犯罪团伙，共计拘留31人...
4、 热搜第一！女子国庆节前连收21份结婚请帖！网友评论亮了…
5、奈曼旗关于加强国庆假期及前后新冠肺炎防控工作的通告 返回搜狐，查看更多
平台声明：该文观点仅代表作者本人，搜狐号系信息发布平台，搜狐仅提供信息存储空间服务。
阅读 ()