全民反诈 你我同行 | 海宁人 千万要当心!涉案金额已高达几千万!-银行工资流水账单

全民反诈 你我同行 | 海宁人 千万要当心!涉案金额已高达几千万!

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刘先生,江苏人,长期居住在经济开发区(海昌街道)。今年3月,他在一家网站上找工作时,收到了一家公司人事发来的 “图片处理”职位邀请。添加QQ后,对方发给刘先生一个文档, 指导他下载一款APP,让他在上面进行 刷单赚钱

第一单操作完成后,刘先生果然赚了10元。发现可以盈利,他就毫不犹豫 继续刷单

刘先生前后 共接了5个任务,微信转账22笔,银行转账1笔,银行收款1笔。结果可想而知,钱没赚到,反而被 骗走了25000多元

接到报案后,海宁警方立即 展开侦查。经过精心研判,民警发现,刘先生其中一笔银行转账的账户,是一名云南籍 姓唐的嫌疑人预先提供给骗子的,骗得钱款后唐某再进行 非法洗钱活动

20多人落网 涉案金额达几千万

随着侦查工作的深入,越来越多的涉案人员逐渐浮出水面。

民警发现, 自今年2月以来,包括唐某在内的一个 20多人团伙,涉嫌 收卡洗钱的违法犯罪行为。

警方立即对此案展开进一步侦查。经过周密地侦查布控,案件取得重大突破。4月27日,警方奔赴各地,对相关涉案人员 展开统一抓捕

△左为民警 右为嫌疑人

抓捕行动中,共有 20多名嫌疑人先后落网。同时,查获了银行卡 百余张,优盾 数10个,手机 17部,涉案金额高达 几千万元

收卡洗钱形成一条产业链

据办案民警介绍,这个团伙 以赵某为首,他主要是负责跟上家联系,在获得需要转账的银行卡号和转账金额后,把信息转发给 操作手冯某和唐某,再通过网上银行进行转账。

△抓捕嫌疑人

由于需要的银行卡数量较多, 唐某(另)和刘某成了拉人提供银行卡的介绍员,他们先后发展了10多人负责提供银行卡。

在利益的驱使下,短短几个月时间,他们就 收购了大量的银行卡,而这些卡都成了诈骗团伙 洗钱的工具

△嫌疑人收购的大量银行卡

目前,这起案件中,共有19人因涉嫌 帮助信息网络犯罪活动罪被海宁警方依法采取刑事强制措施。案件警方还在进一步侦办中。

帮助信息网络犯罪活动罪

用身份证办张银行卡出售就能赚钱?切记万万不可, 这属于违法犯罪行为

犯罪嫌疑人在明知他人将用银行卡实施信息网络犯罪活动,仍然将卡租借给他人,这已经涉嫌 帮助信息网络犯罪活动罪(简称“帮信罪”)。

非法开办贩卖电话卡、银行卡,是电信网络诈骗案件 持续高发的一大根源,危害严重。按照上级要求,海宁警方积极 开展“断卡”行动,严厉打击此类违法犯罪行为。

办案民警告诉发布君,有些人对手机卡、银行卡卖给他人有什么危害并不清楚,他们单纯地认为:我只是将自己的东西卖给别人,又没有偷扒抢劫,别人用来干什么不关我的事, 这样的想法大错特错!!

买卖、租借银行账户、电话卡涉嫌违法犯罪, 实名办理电话卡、银行卡、对公账户提供给诈骗人员使用,只要涉及电信网络诈骗案件的,将可能 因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被警方依法刑事拘留

即使买卡的人没有拿你的卡去实施犯罪,买卖电话卡、银行卡 本身也是违法行为,可能构成 非法经营罪或侵犯公民个人信息罪

警方提醒

请大家务必保管好自己的

身份证、银行卡、电话卡等

不要因为熟人开口

或为了蝇头小利出借、出售

不要沦为诈骗团伙的“工具人”

否则 将面临以下惩戒

惩戒措施

凡是经公安机关认定的出租、出借、出售、购买个人银行账户、企业对公账户的单位或个人,人民银行将联合公安机关对相关人员实施惩戒

1/

信用惩戒

人民银行会将相关违法犯罪信息录入金融信用基础数据库,并纳入个人征信报告,在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。

2/

限制业务

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)等文件,一经认定的出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的单位和个人,5年内暂停其银行账户的非柜面业务和支付账户的所有业务,且不得新开立银行账户和支付账户。

3/

刑事处罚

非法买卖个人银行账户和单位账户,还可能涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,甚至构成诈骗罪,给个人带来牢狱之灾。

千万不要因贪图 小利而误入歧途!

通讯员:瞿陈欢 朱振成

记者/编辑:姚娟红

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