贷款心切的王先生再次转钱,但贷款依旧不能提现。
王先生:(客服)又说我的账户被反洗钱部门监管了,贷款放不下来,要交解冻金,反正好多种理由,就是要我转钱过去,当时我头也昏了,最后一共转了将近十二万元。
直到王先生把手头余钱全转了过去才回过神来——被骗了!此时,对方已将他拉黑。
民警根据转账记录展开侦查,警方发现,王先生被骗的12万打到了7张不同的银行卡上后,很快层层分解转移到其他银行卡上了,总数有五十张,而这些卡的卡主活动地基本在厦门。警方当即决定对涉案银行卡实施冻结。
冻结银行卡后,警方顺藤摸瓜很快掌握了团伙七名核心人员的身份,其中,头目姓张,长期在厦门活动。于是,警方展开收网行动。
警方经进一步深挖发现,这个团伙在网上开设了齐东金融等平台,在网上广撒网,一旦有人上钩,便以借贷人“填错银行卡号、需要修正卡号、借贷账户存在污点”等为由,要求借贷人多次支付相关费用,一旦借贷人发现异常便迅速拉黑对方,将骗得钱款层层转移。
扬州市公安局广陵分局汶河派出所副所长 戴俊:抓捕诈骗成员已经达到五十多人,整个公司后台涉及到今年以来使用过齐东金融、汇通金融以及十多个不同的平台名称,目前我们掌握到的全国各地被害人已经达到二千多名,涉案金额已经达到二个多亿。
目前,案件还在进一步侦办中。警方也提醒广大市民,不要随意在网络上申请贷款,不要随便在网络上提供个人信息。如需贷款一定到正规银行,按正规程序贷款。一旦发现自己被骗或陷入套路贷,一定要及时报警。
警方在这起案件侦办过程中发现,这些洗钱的银行卡卡主将自己的银行卡、手机号以及U盾之类的交给嫌疑人,只为了拿到几百块钱的好处费。
扬州市公安局广陵分局汶河派出所副所长 戴俊:(嫌疑人)在福建厦门以日租房的方式,定期两到三天就换一个日租房,然后以各种中介找兼职的名义要求人家办银行卡供他们进行洗钱专用。
警方发现,这个洗钱团伙组织严密,通过团伙成员招募银行卡持卡人,用专车将人带到租住的办公地点,“面对面”交接个人资料。
利用持卡人的手机号、优盾做掩护,张某等人替境外的诈骗团伙非法洗钱,提供便利的持卡人每次能拿到八百元作为“报酬”。
扬州市公安局广陵分局网安大队副大队长 陆叶:在福建厦门和福建泉州总共抓捕了9名提供银行卡的犯罪嫌疑人,这帮人在福建本地有的是快递员,有的是在路边摆路边摊的,还有一些就是在家里面的闲散人员。
这些为犯罪集团提供银行卡的人直到落网还一脸茫然,不知道已涉嫌违法犯罪。
扬州市公安局广陵分局网安大队副大队长 陆叶:他们涉嫌的罪名叫帮助信息网络犯罪活动罪,只要他们提供的银行卡里面的流水达到了20万元以上就构成了这个罪名。
警方提醒市民,不要为蝇头小利把自己的银行卡和手机卡号等借给他人使用,以免踩过红线,受到法律的严惩。
[责任编辑: ] 返回搜狐,查看更多
责任编辑:
银行流水需要本人打么办理车贷需要哪个银行流水交通银行拉流水需要银行卡银行一手房贷款要不要流水证法院可以查到债务人的银行流水吗银行流水一定要公司加盖公章吗到银行打印流水要多少钱民生银行流水到中国银行贷款用户的银行流水怎么查如何查父亲的银行卡流水工商银行还款流水网上打印法院非法调取对方银行流水违法吗个人银行流水单丢失怎么办有银行流水号代表交易成功了吗为什么买房要打印银行流水银行流水怎样查一年以上的中信银行自助只打印工资流水吗银行卡流水网上能打吗微信提现到银行卡算收入流水吗银行转账流水在哪里打印工商信用卡协商还款需要银行流水公司有资产没流水怎么从银行贷款银行流水漫画图片大全银行卡流水过大被传唤后会怎样农商银行怎么删除流水广州银行储蓄卡打印流水什么情况下需要提供个人银行流水平安银行如何在手机上打流水车辆过户需要多少钱银行流水所有进账汇款都算银行流水吗家里没有中信银行怎么打印流水可以怎么查询个人名下办了什么银行卡和流水银行流水怎么做假流银行流水几年消除银行流水包括银行理财银行流水要几个月才有用银行的流水在哪里打无银行流水怎样购车两个月银行卡流水超过500万公司注册环节实控人银行流水广发银行信用卡怎么查询流水银行转账流水总数等额本金贷款买房银行流水要求银行流水单上怎么标注资金来源办信用卡银行卡流水多少才行房贷申批通过了还查银行流水吗银行怎么查找消费流水买房银行有流水怎么办贷款可以先去银行查流水合格吗组合贷款需要银行流水加油可以拿银行卡做流水吗申请积分要查银行打卡工资流水吗钱被盗走了银行卡流水无记录银行流水最多能有多少年银行卡流水为什么不能删除银行流水不在同一个银行银行卡流水账号查询北京银行怎么样查流水银行卡交易流水过大被冻结了工商银行流水显示充值是什么意思去银行查流水会被公安抓么深圳做个人银行流水提供银行流水账单有什么用怎样在建行网上银行打流水什么叫银行流水怎样折算成收入广东农商异地银行流水账单怎么打到银行存款机存款可以查流水吗可以去银行打印工资流水吗农业银行流水如何辨别真假银行流水上的银联收入是什么意思办代款车首付一半要银行流水吗建行手机银行可以导流水吗建行卡非本人可以查询银行流水银行流水不够可以加女儿的么杨飞银行流水恒丰银行手机银行流水怎么导出银行流水一年100万什么意思怎样查自己所有银行的流水最高法院关于银行流水的规定银行流水包括个人缴纳社保吗买房子定金交了银行没流水怎么办农商银行公司流水怎么导出电子版银行卡可以查出流水账朋友要我银行卡走流水会收税吗流水多怎么使用银行卡打流水要用银行卡吗银行电子流水有法律效力银行流水单据的识别三个月银行流水贷款农业银行一天的流水账单自助机能打银行卡流水账吗银行卡月流水大于多少要交税银行卡流水多被断卡贷款买车银行流水要多长银行一年流水一个亿算大吗工行怎么查银行流水明细银行卡的明细和流水有什么区别银行卡流水多少不会被查手机招商银行能打流水吗17年以前的银行流水广州银行储蓄卡打印流水取款机是不是不能打印银行流水去银行贷款流水能不能造假银行周末能打印公司银行流水吗银行流水怎么录入凭证银行会打电话核实几年前的流水吗每天几百的银行流水可以房贷吗银行卡有效转账流水个人银行卡全年流水100万查银行流水可以不带银行卡吗银行查询流水的密码是多少已停用的银行卡还能查流水吗银行卡流水打印不出来可以报案吗银行查询员工父母的流水是否违法流水转账到银行卡需要多久银行流水指的是进入和支出总额吗银行卡过多pos机流水会被查吗调查他人银行流水可以查几年的潍坊贷款买房银行流水池子银行流水被调取始末去银行打流水账单带身份证可以吗提供给法院的银行流水不连贯西班牙银行流水余额保留吗房贷银行流水是交给谁查大额银行流水要多少钱银行行长可以删除流水吗光大银行卡注销了还能查流水吗保险报销需要银行卡流水么网上银行工资流水吗单位统一查看银行流水公司法人变更银行流水账怎么办房贷银行流水打印离婚案件银行流水怎么审查建设银行怎么获取银行流水密码在银行中打流水是什么意思必须要对开户银行打流水账吗没工作去银行要流水怎么办银行要求打流水查松原做银行流水法院能查死者银行卡的流水账吗招商银行电脑查询可以筛选流水么手机银行可以打印电子流水么银行流水和存折有什么区别买房还贷的银行流水怎么查怎么样调取银行卡流水银行卡流水截图怎么发说说公积金流水算银行存款吗银行流水显示pos消费怎么查网商银行企业流水贷申请条件日本买房子为什么要银行流水银行走流水可以把钱都转出去吗银行的流水在手机银行怎么查查银行流水会查到给他人转账吗如何申请十年前的银行工资流水做流水的卡号换了银行能查到吗怎么看懂银行的流水银行流水怎么打印一年一签可以在别的银行打印流水账吗建设银行近7天的转账流水查不到银行交易流水号怎么查真假银行流水不满六个月可以贷款吗怎么样才会有银行流水手机银行交易流水查询银行给错流水单子如何打邮政银行流水微信提现银行流水上写的是什么银行一天流水十万农业银行查流水有没有短信提示银行卡光进帐不出帐算流水吗贷款要本人银行卡6个月流水打印公司银行流水授权委托书银行流水账能打多少建设银行电子流水账单打不开什么银行可以打印工资流水哪里能查银行卡流水银行贷款买房需要社保流水吗银行贷款主要看银行流水银行流水可以重复贷款吗银行流水商铺号什么意思日本留学的银行卡流水银行调流水最长多久中国银行为什么没有交易流水打印银行能拉电子档流水吗华夏银行怎么查看流水淘宝网商贷需要看银行流水吗银行卡流水影响微信零钱额度吗浦发银行个人流水网上打印如何看银行流水和借条银行流水大能办理成功信用卡吗银行账户每个月多少流水会被监管钱转到支付宝影响银行流水吗银行卡挂失后查不到流水无流水能打银行对账单吗银行流水显示是个体户能解除吗过户后银行流水可以换吗为什么银行流水有的月没有贷款银行要流水怎么算公积金收入怎么自己做银行卡流水证明银行一年流水十万能贷多少钱税局要求提供的银行流水