工商银行XX支行反洗钱工作经验材料_第1页
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文档简介

1、工商银行XX支行反洗钱工作经验材料为规范和加强反洗钱工作,明确反洗钱义务和责任，防范和打击洗钱行为，XX工行XX支行在日常工作中认真做好大额和可疑交易报告、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等工作，并采取积极措施，把反洗钱工作制度落到实处。一、加强员工思想教育。将反洗钱相关制度和规定进行梳理，采取晨会集中学习和班后自学的方式，采取不定期抽查、询问的方法，了解员工对反洗钱知识和技能的掌握程度，进一步深化员工对反洗钱工作的理解和执行。二、加强培训，提高甄别能力。认真贯彻落实人民银行和上级行反洗钱工作的各项工作部署，从反洗钱的基础知识到可疑交易甄别分析、系统操作，全方位开展培训，以提高员工反洗

2、钱工作能力。认真组织员工学习大额交易和可疑交易管理办法、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法、中华人民共和国反洗钱法等知识，全面提高从业人员反洗钱业务素质。通过多种形式的反洗钱培训，不但提高了全行员工的反洗钱意识，同时增强了对可疑资金的甄别判断能力。三、坚持客户身份联网核查制度。严格按照人民银行金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法的相关规定办理业务。四、加大宣传力度，增强反洗钱意识。在大堂经理桌设咨询宣传台，由行长坐堂值班人员或大堂经理负责解答咨询、分发反洗钱宣传材料，利用发放宣传资料和与客户沟通之余，积极宣传反洗钱相关知识，提高客户的反洗钱意识，潜意识中配合柜员工作。五、加强营业网点管理内控管理，提高柜面识别能力。充分利用联网核查身份识别系统加强对客户身份的识别，保证客户身份证明文件的真实性。对开销户及大额存取现金业务等日常业务，实行重点监控，加强身份核查识别。对大额资金划转特别是对大额现金收付，按规定保存客户身份资料和交易记录资料，及时分析、甄别业务中发现的可疑交易，同时加强反洗钱的各项报备工作。结合人民银行反洗钱检查情况，对发现的问题进行全面梳理，对照自查，重点对未接触的制度进行补充学习，按照上级要求努力做好反洗钱工作。

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