宾阳县公安局
一直以来，宾阳县公安局认真贯彻落实上级领导的指示部署要求，全力深入开展打击整治非法租借、买卖银行卡和电话卡等违法犯罪活动，从源头斩断“两卡”违法犯罪链条，全力压缩电信网络诈骗滋生空间，切实保障人民群众财产安全。4月8日至4月22日，宾阳县公安局依法打击处理涉“两卡”违法犯罪人员54人。
利用虚拟货币平台违规洗涉诈资金
孙某道、韦某华、平某田先后到城南派出所、城北派出所、芦圩派出所投案自首。
孙某道从2021年8月份至今，将名下18张银行卡绑定在“VCOTC”虚拟货币交易平台，并非法从事虚拟货币买卖，每一张银行卡流水高达几十万，涉嫌帮助电信网络诈骗跑分洗钱。
韦某华将个人名下银行卡租借给他人，用于在“VCPAY”、“VCOTC”平台交易，购买产品进行支付结算跑分洗钱。
平某将名下银行卡绑定在“欧易”“平台、方舟”等平台交易，银行卡流水高达10余万元，涉嫌帮助电信网络诈骗分子跑分洗钱。
网上赌博涉嫌电信网络诈骗
4月21日，警方抓获涉“两卡”嫌疑人蔡某，通过案件侦查，办案人员乘胜追击，顺藤摸瓜，挖出同案人员蔡某强。
蔡某、蔡某强结伙将名下银行卡绑定在“银河太阳城”网络赌博平台进行赌博，涉嫌电信网络诈骗。
出借银行给他人进行跑分洗钱
潘某营、黄某玺先后到反诈大队、新桥派出所投案自首。
日前，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的潘某营到反诈大队投案自首。经深挖细查，揪出了上家龚某宗、黄某文和韦某田。经查，潘某营在龚某宗的诱导下，将名下银行卡提供给黄某文和韦某田进行跑分洗钱，银行卡资金流水达100万。
黄某玺在网络非法平台向他人提供名下的银行卡跑分洗钱。
出租出借银行卡涉及多起诈骗案件
阮某敏、张某贤、韦某、游某宁先后到城北派出所、思陇派出所、城南派出所。
张某贤将名下银行卡及手机卡出借给陌生人进行网络转账结算操作，银行卡涉及深圳市、苏州市吴江区2起电信网络诈骗案件。
经查，韦某个人名下银行卡涉及广西北海市一起网络刷单诈骗案，涉案金额60776元。
经查，阮某敏名下银行卡资金流水往来频繁，涉及青海省西宁市一起电信网络诈骗案件。
经查，游某宁个人名下银行卡涉及一起电信网络诈骗案，涉案流水达23万。
明知转账资金来历不明仍出租银行卡
4月18至4月20日姚某、覃某秋等12名涉“两卡”嫌疑人到洋桥、大桥、古辣等派出所投案自首。
12名嫌疑人的银行卡分别涉嫌多起诈骗案，并如实对其出租银行卡给他人从事电信网络诈骗违法犯罪的行为供认不讳。
目前，以上54名涉诈嫌疑人已被公安机关依法处置。
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供稿单位：反诈大队
审核：李 丽 责编：叶梦芸
编 辑：韦国标 校 对：谢 帆
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