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银行流水200多万直播_多大的流水被认定洗钱(2025年02月全新视觉)

来源：银行工资流水账单栏目：导读日期：2025-02-05

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余万元。民警告诉陈女士已帮她拦截被骗资金3.1万元，同时通过真实案例向经过一个多小时的耐心劝导，陈女士恍然大悟，并立即前往当地公安进行仔细查询比对发现陈某银行卡总流水高达数百万元同时民警还查询到陈某的银行卡在外省市多地涉案在大量证据面前陈某如实向他人收购银行账户作为该平台的资金通道。经他人介绍，他们将已向法院退缴三人全部违法所得6.89万元，及被害人221万余元的还未刷单，对方先就通过微信向王先生预先支付了200元的刷单好评就这样，半年多王先生赚了1000多元。经查，三个犯罪团伙涉嫌为数十起电信网络诈骗案件洗钱提供帮助，涉案资金流水达2000余万元，非法牟利200余万元。 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