银行卡500块钱的流水解读_被银行怀疑洗钱 过了8天了(2025年02月精选)
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她卖了银行卡,大约是500块钱就卖出去了,卖出去之后,她也没发现先后有数起诈骗资金流入其出售的4张银行卡中,银行账号流水警方提示:凡是向违法犯罪分子出租、出售、出借电话卡、银行卡(账户)的,可能涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒但是事成之后只有500块钱,他就很不满意,于是报了警。我们民警在接警的当中很有敏感性,了解情况之后,感觉这背后隐藏着犯罪嫌疑人周某某:“老家一个哥说急用钱,然后找到我了,他说给我五百块钱,我就把这个银行卡给他了,就是他领着去,到银行开通你的银行信誉度不够,需要刷银行流水,需要提供验证码,然后章提供给验证码之后,银行卡就少了五千块钱。嫌疑人周某某:“老家一个哥说急用钱,然后找到我了,他说给我五百块钱,我就把这个银行卡给他了,就是他领着去,到银行开通
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