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可以根据公司电子台账、纸质合同、银行流水及报案人材料进行综合认定。”胡莹还表示将就私募基金领域非法集资案件罪与非罪等疑难...
此外,申请者名下公司营业执照、相关资产证明、银行流水记录、...没有注册公司怎么办?直接购买一个工商注册经营2年且目前还在...
落款处均有“甲公司”字样和赵某的签名,同时均盖有甲公司公章及乙公司财务专用章。经查询银行流水,谢某共计向赵某转账170万元...
鉴于该电气公司拒不提供银行流水,劳动者提供的初步证据又有一定的可信度,承办法官为进一步查明事实,要求银行提供了该公司...
若就业单位或者兼职的公司要你提供银行卡去做流水就可能涉及电信诈骗犯罪和洗钱犯罪、不要随意点击不知名的链接、保护好个人信息...
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该网站客服人员称他的银行账户流水不多,需要提供银行账户来刷...民警提醒: 贷款公司声称需要配合做流水就可以放款,要求提供...
覃女士的代理律师通过调取银行流水账,发现鑫海公司及韦某从邮储银行获取贷款570万元,并没有用于采购猪饲料、开办养老院、...
2017年12月,吕某发现其银行流水明细中扣款有误,遂向F保险公司反映。 可是,在解释扣款原因时,F保险公司提供了另一份分红型...
检察官调取合同、借条、银行流水等相关证据,逐条逐项审核。 “...责令西安某置业咨询有限公司补缴税款及滞纳金15余万元,被偷逃...
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有的公司年终奖金是给员工发了一大箱卫生巾,过年的时候用月饼...最重要的就是工作的稳定性,每个月要有固定的流水,大多数人都...
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此次座谈会上,人民银行、银保监会明确要求,商业银行要持续做好贷前贷后管理,加强风险警示;并提出进一步加大检查处罚力度,...
对于误工费,王女士说他们公司都是合伙人制的,饭店方面要自己的银行流水,这里面关系到一些隐私方面的事情,所以不能都给饭...
驾车远赴合肥扣划该公司银行存款,最终顺利将93400元执行到位,并于当天将执行款发还陈某,至此,陈某终于拿到了拖欠近三年的...
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