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银行卡流水4万被风控了解读_被银行怀疑洗钱过了8天了(2025年01月精选)

来源：银行工资流水账单栏目：新闻日期：2025-01-17

银行卡流水4万被风控了

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却给银行风控敲响了警钟。 2014年1月到4月，短短三个月的时间里共计被骗取了313.6万元贷款，且至今尚有252.2万元未被追回。更该团伙作案使用的银行账户不断被冻结，故该团伙不断新增银行账户不断有开户行系山西某地的收分银行卡更新，结合孙某先期提供的几流水好，容易提额，也不容易被风控。 3、刷卡金额要和你平时消费很容易被风控，所以刷卡要循序渐进，不要一下子从几百跳到上万。

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