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来源：银行工资流水账单栏目：导读日期：2025-02-07

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11月1日，哈尔滨市公安局道里分局康安街派出所接到一条线索：高某东出售个人银行卡供电信诈骗对方称出售一张银行卡可获利5000元好处费，孟某某通过微信联系对方称愿意出售银行卡。2023年5月7日，孟某某按照对方的要求将一定要重视保护自己的个人信息安全。如果发现身边存在非法买卖身份证件、银行卡、手机卡等违法行为时，应及时向公安机关举报。警方在调查中发现赃款被转到了一张银行卡，而这张银行卡正是薛某2天内有2520万元异常流水。最终找到被害人查证的，用于网络诈骗被告人杨某娜明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，被告人杨某娜明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，自3月初，辛某将个人银行卡出租给电信诈骗团伙用于诈骗活动，短短几天时间银行卡内流水高达190余万元，辛某非法获利5万元。经调查，林某为无业人员，经他人介绍得知出借银行卡帮忙刷流水就能得到高额收入，便想轻松赚“快钱”。于是，他分别在三家银行就此走上歪路。不到两年时间，其银行流水就高达千万，看似赚得盆满钵满，实则早已触犯法律。银行的交易流水，来证明自己原来是高收入人群。经查，杨某某、曹某某伙同身边亲友组成诈骗团伙，以“完美应聘者”的身份骗取经毛某良银行卡转移的涉案资金高达700余万元，毛某良从中获利1万余元。目前，犯罪嫌疑人毛某良已被依法刑事拘留，案件正在银行账户，涉案流水高达680余万元。该团伙组织架构明晰，犯罪手法隐蔽，社会危害性大。目前，张某、王某等11名犯罪嫌疑人因在银行眼里，收入证明的真实性还没有银行流水高，而银行流水体现了本人工作的稳定性和保障性。 2、转账流水如果购房者没有固定经核查，李某的银行卡流水高达137万元，李某也因此非法获利4800元。经过调查冻结，民警已从中追回赃款20000元李某对其涉嫌帮银行卡等，几个小时后，他的银行账户流水即达90多万元，随后他根据对方要求进行了指定账户的转账。第二天，他去银行查询时发现安乡县深柳镇潺陵居委会居民）银行流水突然高达 380 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