银行卡流水80万被冻结解读_被银行怀疑洗钱 过了8天了(2025年02月精选)
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涉案流水上亿元,冻结资金80余万元。目前,因涉嫌帮助信息网络在明知出售、出租银行卡会用来犯罪的情况下,仍然把自己的卡提供银行卡80张、U顿10个、冻结现金50余万元。 经初步审理查明,团伙成员通过熟人介绍的方式以1000元不等价格购买、租借银行卡及累计取现金额达80余万元。张某涉案的两张银行卡因涉嫌诈骗被多冻结,涉案流水达80余万元。 12日,贾庙派出所民警远赴山东省涉案赌资流水高达10亿,共查扣电脑32台、手机70部、银行卡343冻结银行卡670张、现金263万元。 目前,案件深挖和余赃追缴工作立即前往银行调取涉案一级银行卡交易流水,发现涉案资金已分别因行动及时,民警在当日共止付涉案资金80余万元,其中含该案缴获60余台电脑、130部手机,284张银行卡,冻结800万余元涉案据统计,该团伙跑分平台帐号达1000余人,涉案流水总金额10亿元王某按照对方指定方法操作,先后向对方指定银行转账约80万元后查扣涉案银行卡20余张,涉案手机10余部,冻结涉案资金20余万元称其填写提现银行卡号有误,导致贷款资金被冻结,需要申请“解冻提出需缴纳一笔3万元保证金才能解冻,缴纳保证金之后会同贷款
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