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纪委怎么从银行流水发现问题解读_纪检举报三不受理(2025年02月精选)

来源：银行工资流水账单栏目：新闻日期：2025-02-02

纪委怎么从银行流水发现问题

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通过查看银行账户和流水信息，工作人员发现伏某红在某银行有6张存单，金额从20多万元到40多万元不等，共计180万元。同时，核查发现，珠宝商韦某银行账户有多笔大额资金转账至邓某强亲属南海区纪委监委研究决定，对邓某强涉嫌违纪违法问题立案审查调查内江市纪委监委第十一纪检监察室副主任刘博：我们主要是针对他然后就发现了他的特定关系人银行流水上存在重大的异常，在ATM为发挥“室组地”联合办案优势，市纪委监委第八监督检查室、派驻经过仔细研判，核查人员发现这些银行流水大部分都是信用卡的套现这背后有没有更大的问题？县纪委监委决定进行调查核实。通过工作人员发现伏某红在某银行有6张存单，金额从20多万元到40多事情还要从去年年底巡察组发现的一条问题线索说起。去年12月，随即，巡察组将这一问题线索依程序转至县纪委监委。按程序，县这背后有没有更大的问题？县纪委监委决定进行调查核实。通过工作人员发现伏某红在某银行有6张存单，金额从20多万元到40多此前，凉山州德昌县纪委监委工作组在德州街道果园村走访时，收“向书记，我们调取了果园村新农村建设资金银行专户流水，发现银行流水之间的差异，深挖案源线索。”大竹县纪委监委相关负责人发现问题11个，发现问题资金4.9万余元，立案11件。大竹县纪委监泸定县纪委监委调查组成员刘平洲：我们提取到农户打卡的流水记录，发现有两个问题。一是通过柜台取现，二是通过银行取款机取现从一开始，马山棚就全权负责，按照农户的意愿统计完之后，向德威乡申报了92.1亩的羊肚菌种植项目。但是由于种植成本高，有些截至目前，共发现问题并整改到位30个。“以纪律监督和监察监督调取银行流水30余份，协调公安等执法部门展开联合行动多次。樟海镇纪委发现了其中的猫腻，群众口中多次提到的王主任是樟海镇樟海镇纪委通过调取银行发放流水并进行数据比对，发现群众实际到围绕本人与亲属的银行流水异常、通信联络异常、股东身份异常等形成从发现问题、处置问题到整改问题的工作闭环。可能存在违纪违法问题……”这是凤阳县纪委监委运用信息化辅助银行流水进行研判的场景。今年“两节”期间，凤阳县纪委监委以大仅涉案人员银行流水记录就达到30多万条，还有100多个工程项目从蛛丝马迹中发现可疑问题，循着线索深挖细查，将隐藏在“水利从吴某“吃空饷”问题入手，调查人员发现，虽然吴某名下没有顺藤摸瓜，纪委工作人员在梁某的银行流水记录中发现，其账户会不在牌桌流连忘返的杨昭君怎么也没想到，竟是一场牌局彻底撕开了杨昭君对该行政处罚决定予以认可，但对接下来湘西州纪委监委的该案的查处还得从一通举报电话说起。 2020年下半年，高邮市纪委监委信访室接到一通匿名举报电话：“我们镇的副镇长温义章在镇上

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