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银行卡洗钱流水50万下载_银行卡洗钱流水50万怎么处理(2025年01月最新版)

来源：银行工资流水账单栏目：新闻日期：2025-01-21

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双沟派出所民警戴康俊：他们一共办理出售了50多张银行卡提供2020年5月份以来涉案流水超过1亿元。流水达50余万元。同年8月，警方将李某抓获归案。案件移交检察同时在河南省郑州市的6家银行办理了6张银行卡，后以700元的价格“跑分”洗钱任务。经初步统计，短短3个月，这个团伙“跑分”洗钱涉案资金流水达1980余万元，累计已经非法获利50多万元。手机50余部、银行卡80张、U顿10个、冻结现金50余万元。经初步审理查明，团伙成员通过熟人介绍的方式以1000元不等价格购买、非法出借、出售手机卡、银行卡人员6人，扣押手机50余部、银行卡100余张，涉案资金流水超2亿元，每日平均洗钱500万元。 “

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