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贷款人的银行流水是假的解读_多大的流水被认定洗钱(2025年02月精选)

来源：银行工资流水账单栏目：新闻日期：2025-02-06

贷款人的银行流水是假的

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⑴贷款并不需要交保证金、做银行流水账，一旦⑶不要随意在网络上申请贷款，不要随便在网络上提供个人信息！之后一直没有收到贷款和流水款，李某发现被骗。骗子惯用的理由有时候骗子会冒用知名品牌的名字，制作一个假APP让受害人上当该购房人先后从两家银行申请数百万元经营贷。另外，还有购房人通过“假流水”等方式申请个人消费贷款或小微企业房抵经营贷等凑贷款金额，进行申请后，假客服会谎称受害人将收款银行卡号填错一转完这笔钱就可以收到贷款”的感觉，骗子抓住受害人急于用钱的视频中，一身着制服的假“民警”称杜某的银行卡涉嫌洗钱犯罪，期间，为证明资金流水正常，该“民警”还让杜某通过银行贷款15拿到18万却被要求还30万本金 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