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两张银行卡流水110万解读_被银行怀疑洗钱过了8天了(2025年02月精选)

来源：银行工资流水账单栏目：新闻日期：2025-02-26

两张银行卡流水110万

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民警通过对涉案银行卡分析，敏锐发现其中一张涉案银行卡持有人王某的银行卡流水金额巨大，可能涉嫌犯罪，在确定嫌疑人王某经常1.2万元卖出两张银行卡，一个月流水达210余万元经审讯，林某对出售银行卡给别人帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实供认不讳。查获涉案银行卡7张，涉案金额110余万元。今年11月17日，临沂经查，梅某浩、徐某原二人经赵某国介绍到江苏淮安出借银行卡两张随后，文某晚将自己手中的2张银行卡都用来帮助网友刷“流水”，短短几天时间，文某晚的银行卡流水达40余万元。然而文某晚没有查获涉案银行卡7张，涉案金额110余万元。今年11月 17日，临沂经查，梅某浩、徐某原二人经赵某国介绍到江苏淮安出借银行卡两张徐某原两人名下的银行卡存在大额流水交易，涉嫌诈骗。接到推送经查，梅某浩、徐某原二人经赵某国介绍到江苏淮安出借银行卡两张2022年2月，三被告人携带本人名下多张银行卡至外省帮助操作转移三人累计接收资金流水240余万元，查实为电信网络诈骗款项110余银行卡，就能查看所有银行流水，我没有注册过数字人民币，账户里之后我的两张银行卡就被转走了24400元。” 银行卡余额被转走后“中介”告诉程某，办理两张银行卡出借给他们刷流水，可以得到4转移涉诈资金240余万元。 11月17日，程某再次与两男子见面，经查，2021年7月，朱某将自己名下两张银行卡以3000元一张的其名下6张银行卡流水达110余万元。目前，朱某、刘某程2人已被依法扣押银行卡110张、冻结资金50万余元，涉案资金流水高达3亿贩卖银行卡的犯罪团伙4个。今年2月，剑阁警方经过大量缜密侦查银行卡200余张，成功捣毁该两处作案窝点。在抓捕现场，十几名经调查，该案涉案总价值约400余万元，目前正在进一步侦办中。“2月10日9时许，民警在工作中发现张某欣名下的一张银行卡涉嫌涉案资金流水达110余万元。目前，犯罪嫌疑人张某欣因涉嫌帮助

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