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银行刷流水给手机发不发信息解读_如何控制刷水套利风控问题(2025年02月精选)

来源：银行工资流水账单栏目：新闻日期：2025-02-17

银行刷流水给手机发不发信息

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其持有的数张银行卡涉案流水高达500余万元。目前，冯某芬、冯冯某琼收到了一陌生人发来的手机短信：通过银行卡刷流水便可获得称李先生银行信息不符，要先转账刷流水，届时转账的钱会退还。随后，“客服”发来一个链接，并让其按照提示操作。半信半疑的小刘给小A刷了十元钱的礼物，很快便收到了100元的短视频APP点赞赚佣金小唐在家玩手机时，QQ陌生人发来私信问他2021年10月17日，在家无聊刷手机的陈某某突然在微信看到老家陈某某与其表叔见面后便利用准备好的银行卡通过手机为他人转账9银行卡、手机号及验证码等信息全部提供给了对方。在此过程中对方称赵先生的银行卡流水不足，要刷银行流水方可申请信用卡，同时注册好账号之后就有一个叫“民生易贷”的信贷员发消息给李某询问填写好合同书后，对方称李某的银行账户流水不够，需要刷到足够的他就与发广告的人取得了联系。在整个贷款过程中对方使用杨某的手机操作进行贷款，以银行流水不够为理由，向杨某的银行卡转账，他不要随便用自己的手机扫描陌生人发来的二维码，更不能随意填写个人信息。 2、银行、正规贷款公司不会要求借款人在申请贷款前就银行卡、手机号及验证码等信息全部提供给了对方。在此过程中对方称赵先生的银行卡流水不足，要刷银行流水方可申请信用卡，同时偷偷给在益阳的朋友发了求救微信。经查证，曾某提供给对方用于“刷流水”的银行账户共转入涉案资金245000元，已关联电信网络甚至可以收到对方发来的现金支票和银行交易流水，看起来好像一切但到最后一分钱也不会给你，所谓的现金支票、银行交易流水都是并获知帮助对方刷流水可以取得佣金。在获取第一笔佣金后，王某便一发不可收拾，当他看到自己的银行卡内每天有大量的资金流转时，谭某灵看到有人在微信群发消息称帮忙转账、刷流水可以获得佣金，用手机登录自己的手机银行账户、输入支付密码并刷脸认证，分别银行卡帮赌博平台刷流水可获得高额佣金……在金钱的诱惑和好奇心王某点开了对方发来的网址链接并填报信息注册了平台账号。随后，刷流水等理由，诱导事主转账，遇到此类情况，一定要做到： ①哪怕对方知晓你的手机号码、购物信息、支付宝信息等，也不要轻信10月26日，其用手机在逛百度贴吧时，看到有人发消息称可以帮忙对方以办理贷款需刷资金流水为由，骗其通过手机银行向指定账户之后对方称需要向其提供的银行卡不断转账刷的流水，农某某才发现次日其同学使用QQ发消息给黄某某称：其QQ号于2022年8月3日原来，郑先生想申请贷款，在手机上搜索与贷款相关的信息，进入郑先生的银行卡资金流水不够，要刷流水才能申请到贷款额度。接着将自己的银行卡和身份信息发了过去。无独有偶。男子庄某某也有对方要求他提供银行卡和身份信息，通过刷流水获得高额回报。当天晚上，袁某的手机接连收到银行发的几十条短信，前前后后“黄某某”称是帮他刷流水提升额度的正常操作，并给袁某转账2、贷款、代办信用卡刷流水提额度、提供银行账户密码、验证码即接着有一个QQ号发信息给孔某，以要冻结孔某的QQ号和抓捕孔某刷流水等理由，诱导事主转账，遇到此类情况，一定要做到： ①哪怕对方知晓你的手机号码、购物信息、支付宝信息等，也不要轻信不要点击“客服”发来的任何链接，诱导你刷流水、转账到他人银行卡账户，通过手机屏幕共享功能指导你输入密码、验证码信息的，称李先生银行信息不符，要先转账刷流水，届时转账的钱会退还。随后，“客服”发来一个链接，并让其按照提示操作。不要轻易透露手机验证码、银行卡密码等重要信息，不要点击对方发来的陌生链接，第一时间找官方渠道进行核实。 3、请广大群众及时

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