以银行流水起诉在线播放_以银行流水起诉有用吗(2025年02月免费观看)
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被告应当对其主张提供证据证明。 因此,出借人可以拿着银行流水等转账凭证以民间借贷起诉,要求借款人偿还借款。 划重点在嫌疑人到案后,蔡甸区公安分局以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪移送起诉。 我国法律明确规定 明知他人利用信息网络实施犯罪,张某明将一套两间三层的房屋以25.5万元的价格卖给张某,并收取后张某向河南省息县人民法院提起诉讼,要求退还13万元的购房款但沈力以还有利息未还清为由拒绝归还借条。 2016年11月,沈力让应良持借条到法院起诉陈洁,要求其归还借款本金及利息损失。沈先找急需用钱的民工为其伪造收入证明和银行流水,并垫资从银行近日,湖南省衡阳市蒸湘区检察院以涉嫌骗取贷款罪对这一犯罪团伙孙某明知银行流水等材料是中介机构伪造的,为何仍执意要求银行自己也没有流水证明上的收入和存款,以达到在海外避税的目的。孙某明知银行流水等材料是中介机构伪造的,为何仍执意要求银行自己也没有流水证明上的收入和存款,以达到在海外避税的目的。浙江省杭州市余杭区检察院在审查起诉一起以“跑分”为作案手法并增加认定银行流水400万元。近日,法院一审以掩饰、隐瞒犯罪所并租赁控制郑某等人的银行卡帮助收取赌资,雇佣张某等技术人员还以高额返佣收益为吸引,以推广二维码为渠道,通过无限裂变的以收取吴某借款利息为名,让吴父写下了一张3万元借条。随后,陆某持该借条起诉至法院,要求吴父归还借款3万元。该案中,李某提交了银行流水,主张刘某与郭某婚姻关系存续期间,郭某曾以个人银行卡多次向其偿还利息。朱某起诉要求马某返还借款56万元,提交了银行流水和四张借条。马某表示从未发生借款事实,其挂靠朱某的公司承揽工程,转账记录“这种虚构银行流水提起虚假诉讼的方式,已涉嫌刑事犯罪。”法院以诈骗罪判处许某有期徒刑5年,并处罚金。 多做一些,多措嵊州法院依法作出驳回起诉的裁定,依职权解除对被告房产的财产叶某以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序、严重侵害他人合法隐瞒犯罪所得罪的被不起诉人公开送达不起诉决定书,让19名在校以报销往来路费、提供住宿及按流水提成等方式,先后邀约、组织犯罪团伙通过微信等社交工具引诱国内人员注册参赌,并以兑换积分网络空间得以深度净化。 目前,该案件已移送审查起诉。(完)旬邑县人民检察院起诉指控:2012年至2019年,被告人刘某某为被告人刘某某伙同权某某,张某某多次伪造借款支付凭证银行流水,当事人提起诉讼或者参加诉讼,负有诚信义务,应当据实陈述、如实举证,不得虚假陈述,不得伪造、变造、毁灭证据。《中华人民赵某某(共计6张银行卡账户)等人32张银行卡,共计35张银行卡涉案银行卡流水共计347.45万余元,其中查实的实施网络诈骗资金鸠江区检察院收集老人们的银行流水、工资发放记录等相关证据材料做好支持起诉工作;另一方面约谈公司负责人,找到已离职陶某,随着公诉人宣读起诉书,被告人董某犯帮助信息网络犯罪活动罪的同时以自己为反面教材告诫在场师生切莫为蝇头小利,成为犯罪分子借款人说只收到756万元借款,可是出借人却起诉要求借款人偿还银行流水、收条、委托付款函、还款承诺书等证据一应俱全。法院彭某自2022年3月起已累计向全市各法院起诉类似交通事故案件28银行流水确认函、接单信息,以证明其银行流水确系该车辆营运所在本地学校开展以案释法,提升在校学生的法律意识。郭某、张某被不起诉后,二人已顺利毕业走上工作岗位。 四、典型意义 检察机关侦查取证中,专案组发现涉案银行卡数千张,相关银行流水打印出以“开设赌场罪”移送检察机关审查起诉犯罪嫌疑人75名,查获在审查起诉过程中,浦口区检察院承办检察官先后审查卷宗20余册梳理银行流水10余万条,并在单位犯罪认定、资金回流规律、真实浙江省杭州市余杭区检察院在审查起诉一起以“跑分”为作案手法并增加认定银行流水400万元。近日,法院一审以掩饰、隐瞒犯罪所目前,游某已被移送检察机关审查起诉,涉嫌骗取贷款罪。 针对房屋买卖骗取贷款的具体方式为先以较低价格全款的方式购买房屋,银川等地调取银行流水信息30余万条,经过分析研判,最终有效2023年9月4日,彭阳县公安局顺利将该案移送审查起诉。银行流水记录,发现游某以反复小额转账伪造借款,并伙同他人参与驳回原审原告游昕子的起诉。该案入选福州市检察院践行“三多”并以该公司名义申领了账户,后将该公司银行卡、ImageTitle、营业执照等一并交给上家用于制造银行流水。 2023年11月27日,衡南县第一回合:被起诉离婚后举报大舅哥职务侵占,一致行动破裂 最早亮出银行流水等“证据”,举报马峭、马峻夫妇涉嫌职务侵占。不过邹博坚持每天去查银行流水、冻结、查封涉案财物,往返于单位和为确保案件顺利起诉,邹博加班加点,整理案件材料56卷2500余份对一当事人顾某处以司法拘留十日。事情还得从一起民间借贷案件说着,顾某拿出了2010年的银行流水账,账面显示2010年7月31日赵某某等涉案单位和个人的银行流水查明,曹某某为转移甲汽车公司之后,潘某某作为原告以借款纠纷为由向法院提起诉讼,并提供虚假发现该案是一起以借款为名虚构银行流水转账证据,意图通过民事顺利移送审查起诉。2020年12月,鼓楼区检察院以诈骗罪对许某见陈女士“上套”,“唐警官”以帮其洗清罪名、进行银行卡止付提供20万元的资金和银行流水。“唐警官”还特意提出要求:由于在涉案嫌疑人以帮助办理公司、代刷银行账号流水、然后帮助办理该起案件已于12月11日移送检察机关审查起诉。<br/>承办案件的之后骗子会以“交信用保险”、“刷银行流水”、“账号需要激活”“不继续会被起诉”等理由要求转账。 3、转账完成后骗子会告知02 受害人上钩后会被要求填写资料,之后骗子会以 “刷银行流水”、“账号需要激活”、“不继续会被起诉”、“客户操作失误”等却被债权人凭着借条和虚假银行流水起诉至法院,继而输了官司被通过电话威胁、打砸喷漆,甚至闹婚等手段暴力追债……以谢宏伟可以在不起诉离婚的情况下直接要求分割夫妻共同财产,也可以进行比如银行流水或相关欠条、转款记录等,注意及时留存。涉案资金流水达7000余万元,目前已起诉160余人,追回赃款400余并以“老公”自称,亲密地称小青为“老婆”“宝贝”。在“王某某乙银行复函称,该账号确实为樊某所有,但银行流水中无该笔借款的李某遂撤回对樊某及其父亲的起诉,转而将乙银行、乙银行某支行、会被起诉吗?再者就是逾期会不会坐牢之类的问题。根据卡神小组有的人比如伪造银行流水,甚至违法盗用别人的资料,冒用他人名义转账证明,包括银行流水单、银行转账单据,以及通过支付宝、微信以证明原告或被告在提起诉讼时已在该地连续居住超过一年。特别原告正是以信托资产属于不当利得为由起诉并申请了财产保全,冻结银行流水等第三方客观证明材料。 “国内家族信托被冻结的第一案庭审中,公诉人宣读了起诉书并结合起诉书指控的犯罪事实,依法银行流水等证据,以完整证据链条证实了被告人实施诈骗的犯罪事实两被告人在侦查起诉阶段的供述、银行流水、多名证人的证言、指认后两被告人以非法占有为目的,合谋秘密窃取该车辆,并将卖车所得检察官梳理了孙某等人的分赃情节,反复比对银行流水,发现了疑点其余钱款被以银行转账方式分给尤某、顾某等人,但其中有17万元“赌场”老板娘和寓所持有者提出起诉,6名赌客则因参与赌博被她的银行流水单进进出出了至少100万欧元。 (意烩原创,编辑:华夏银行南昌分行起诉项先生,要求还清逾期贷款。 莫名背负巨额原来,项先生曾经就职的一家公司以他的个人信息和名义,签署了虚假的银行流水,利用公证执行证书,迫不及待的对金刚五矿资产的准备起诉"金刚五矿、钟勇奇、钟红旗"。清流县人民检察院以陈某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪起诉至清流县人民法院,最终,陈某被判处有期徒刑七个月,并处罚金人民币五千法庭上,公诉人宣读了起诉书,并向法庭出示被害人陈述、微信银行转账流水等大量证据,提出了确定刑的量刑建议。法院经过庭审男子因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被移送起诉。 邓某今年31岁承诺以500元每套的价格购买。2019年11月至2020年3月,邓某摧毁了以张某、黄某、易某为首的幕后中心窝点,顺藤摸瓜,一举查封赌博网站1个。10月中旬,案件已移送检察机关审查起诉。2023年10月27日,该案移送至利川市检察院审查起诉。承办检察于是引导侦查机关调取银行流水,列表式梳理诈骗金额,将介绍、摧毁了以张某、黄某、易某为首的幕后中心窝点,顺藤摸瓜,一举查封赌博网站1个。10月中旬,案件已移送检察机关审查起诉。庭上打成一锅粥庭下调解以理化人 14:00,上午送达的离婚案夫妻银行流水明细,因为原告赵某起诉自己的儿子偷卖自己的房产,并没该案中,李某提交了银行流水,主张刘某与郭某婚姻关系存续期间,郭某曾以个人银行卡多次向其偿还利息。且银行流水金额在100万元以下或者在200万元以下但具有其他法定(四)仅以收购、出售、出租的个人信用卡、银行账户等的数量且银行流水金额在100万元以下或者在200万元以下但具有其他法定(四)仅以收购、出售、出租的个人信用卡、银行账户等的数量前五场在5月30日,小谢以“涉嫌转移财产”为由向丈夫贺某阳其表示,涉及的财产有数百万元,其中银行流水部分达200万元。先后通过以明显不合理的低价处置房产和设备、以抵押设备借款、银行流水存在大额交易记录等拒执行为,逃避法院执行,导致法院找网络配图2016年,陈某的债务“大爆发”,“债主”们开始以各种最终将陈某起诉至法院。2018年6月,法院拍卖陈某的房产和车库庭上打成一锅粥庭下调解以理化人 14:00,上午送达的离婚案夫妻银行流水明细,因为原告赵某起诉自己的儿子偷卖自己的房产,并没2015年,原告杨某到法院起诉被告邹某,提供了双方的《借条》、并将其名下房屋办理抵押以担保还款”。之后,邹某未还款,房屋也2021年2月张某死亡,张某的孙女婿伍某以保管为由拿走了存有吴某通过查询吴某一折通银行流水,发现专属吴某的养老钱一直持续不借据及银行流水作为证据。乍一看,案件事实清楚,证据充分,原告付甲分11次以银行转账方式偿还陈某借款合计为212500元。庭上打成一锅粥庭下调解以理化人 14:00,上午送达的离婚案夫妻银行流水明细,因为原告赵某起诉自己的儿子偷卖自己的房产,并没何某为给罗某制作付首付款的银行流水,通过陈某向罗某转账10万“真假”两笔流水分别起诉陈某归还两笔10万元借款。2020年2月,公安机关将此案移送张湾区检察院审查起诉,411本在分析200多本银行流水、审查60余起犯罪事实后,办案组完整还原银行流水单等证据材料后,确认21名职工的债权真实合法,决定徐州等地亦有破产监督中检察机关支持起诉的案件。 案例是最生动银行流水明细,如果是现金交付的,应当要求对方出具收据,保留提起诉讼,如果三年内未向借款人主张权利,或是向人民法院提起2018年1月至11月间,被告人陈某某以能办理网络贷款和进行网络在案件审查起诉环节中通过公检联动为被害人追回损失5万余元。虽然在这一过程中,陈某也曾起过疑心,但总被对方以各种理由搪塞目前,陈某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被公安机关提请起诉。使用其手机通过登录孟某和张某名下微信资金流水收入前后共计636同时,犯罪嫌疑人任某在2020年7月在某二手车行以5.3万元的价格起诉书指控:被告人雷某某、汪某某成立小额贷款公司,被告人涂制造虚假银行流水收取“砍头息”,恶意垒高被害人实际债务,在陈某某以其中两张借条分别起诉到法院。开庭之前,双方都向法院可被告谢某提交了向原告陈某某转账的银行流水有130多万,而原告杨某提交其银行流水记录,显示2011年-2017年期间的ATM机取现杨某提交2013年其出售名下房屋的相关证据以证明其有足够的资金遂作为孙某的继承人起诉林某偿还借款。 案件审理过程中,被告林以解其心中疑惑。 因此案涉及的借款标的数额较大,且实际出借人为了戳穿他的谎言,检察官仔细梳理徐某的账户转账流水,从而摸清这些钱都转给了福建一个中年妇女孙某的银行账户和支付宝账户。制造虚假银行流水、签订虚高借款合同等手段,获取高额非法利益。目前,该案10名犯罪嫌疑人均已被移送检察机关审查起诉。强揽介绍李四提供对公账户的王乙均被检察机关以帮助信息网络犯罪活动起诉。(文中姓名均为化名) 法官提示:任何形式的账户出借行为随后,办案检察官有针对性地查阅多起涉退休人员审查起诉案件的银行账户流水时,发现社保中心违规放发基本养老金并非个例,还存在应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。庭审中,法庭依法公诉机关就起诉书指控的犯罪事实向法庭出示了相关证据。控辩双方何某为给罗某制作付首付款的银行流水,通过陈某向罗某转账10万“真假”两笔流水分别起诉陈某归还两笔10万元借款。<br/>法院针对马某3家企业几十个账户、上万条银行流水,通过十多个起诉前,侦查人员再次到安徽找到马某,核实了相关细节。随着断徐某(已起诉)等人以营利为目的,未经著作权人许可,在互联网上上述私服游戏资金流水达9000余万元,非法获利达1000余万元。经目前,该案已抓获犯罪嫌疑人136人,已移送起诉131人。 2018年8其在境外开设大型实体赌场,以线上线下两种模式进行赌博牟利。目前,该案已抓获犯罪嫌疑人136人,已移送起诉131人。 2018年8其在境外开设大型实体赌场,以线上线下两种模式进行赌博牟利。犯罪嫌疑人吕某某等人用于结算的银行卡流水达到500余万元。 近日,该团伙17名犯罪嫌疑人以非法控制计算机罪被依法移送起诉。查明的涉及电信诈骗资金26万余元,王某某非法获利6300元。公安机关以王某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪移送古县县院审查起诉。小东提供的银行流水不能证实为其母亲转至银行的10万元是用于小东于2019年11月26日收到小红起诉离婚的诉状后,意图以上述的案件审理 余婆婆起诉车主及保险公司要求赔偿各项损失共计15万银行账户关联二维码交易流水等证据,但保险公司仍坚持不予认可。以打促防,打好反诈“组合拳”。 2021年8月,曹武派出所发现李其涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案于2022年1月移送起诉。检察官说法 【以案释法】被拖欠工资的农民工首先要弄清楚欠薪单位支付工资的工资单或银行流水记录、单位直接出具结欠工资的今年来,晋安区检察院共审查起诉电信网络诈骗犯罪案件109件143刘某将本人名下四张不同银行的银行卡,先后以每张500元价格出售目前,游某已被移送检察机关审查起诉,涉嫌骗取贷款罪。 针对房屋买卖骗取贷款的具体方式为先以较低价格全款的方式购买房屋,
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邹博坚持每天去查银行流水、冻结、查封涉案财物,往返于单位和...为确保案件顺利起诉,邹博加班加点,整理案件材料56卷2500余份...
对一当事人顾某处以司法拘留十日。事情还得从一起民间借贷案件...说着,顾某拿出了2010年的银行流水账,账面显示2010年7月31日...
赵某某等涉案单位和个人的银行流水查明,曹某某为转移甲汽车公司...之后,潘某某作为原告以借款纠纷为由向法院提起诉讼,并提供虚假...
发现该案是一起以借款为名虚构银行流水转账证据,意图通过民事...顺利移送审查起诉。2020年12月,鼓楼区检察院以诈骗罪对许某...
见陈女士“上套”,“唐警官”以帮其洗清罪名、进行银行卡止付...提供20万元的资金和银行流水。“唐警官”还特意提出要求:由于...
在涉案嫌疑人以帮助办理公司、代刷银行账号流水、然后帮助办理...该起案件已于12月11日移送检察机关审查起诉。<br/>承办案件的...
之后骗子会以“交信用保险”、“刷银行流水”、“账号需要激活”...“不继续会被起诉”等理由要求转账。 3、转账完成后骗子会告知...
02 受害人上钩后会被要求填写资料,之后骗子会以 “刷银行流水”、“账号需要激活”、“不继续会被起诉”、“客户操作失误”等...
却被债权人凭着借条和虚假银行流水起诉至法院,继而输了官司被...通过电话威胁、打砸喷漆,甚至闹婚等手段暴力追债……以谢宏伟...
涉案资金流水达7000余万元,目前已起诉160余人,追回赃款400余...并以“老公”自称,亲密地称小青为“老婆”“宝贝”。在“王某某...
乙银行复函称,该账号确实为樊某所有,但银行流水中无该笔借款的...李某遂撤回对樊某及其父亲的起诉,转而将乙银行、乙银行某支行、...
会被起诉吗?再者就是逾期会不会坐牢之类的问题。根据卡神小组...有的人比如伪造银行流水,甚至违法盗用别人的资料,冒用他人名义...
转账证明,包括银行流水单、银行转账单据,以及通过支付宝、微信...以证明原告或被告在提起诉讼时已在该地连续居住超过一年。特别...
原告正是以信托资产属于不当利得为由起诉并申请了财产保全,冻结...银行流水等第三方客观证明材料。 “国内家族信托被冻结的第一案...
庭审中,公诉人宣读了起诉书并结合起诉书指控的犯罪事实,依法...银行流水等证据,以完整证据链条证实了被告人实施诈骗的犯罪事实...
两被告人在侦查起诉阶段的供述、银行流水、多名证人的证言、指认...后两被告人以非法占有为目的,合谋秘密窃取该车辆,并将卖车所得...
检察官梳理了孙某等人的分赃情节,反复比对银行流水,发现了疑点...其余钱款被以银行转账方式分给尤某、顾某等人,但其中有17万元...
“赌场”老板娘和寓所持有者提出起诉,6名赌客则因参与赌博被...她的银行流水单进进出出了至少100万欧元。 (意烩原创,编辑:...
华夏银行南昌分行起诉项先生,要求还清逾期贷款。 莫名背负巨额...原来,项先生曾经就职的一家公司以他的个人信息和名义,签署了...
虚假的银行流水,利用公证执行证书,迫不及待的对金刚五矿资产的...准备起诉"金刚五矿、钟勇奇、钟红旗"。
清流县人民检察院以陈某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪起诉至清流县人民法院,最终,陈某被判处有期徒刑七个月,并处罚金人民币五千...
法庭上,公诉人宣读了起诉书,并向法庭出示被害人陈述、微信...银行转账流水等大量证据,提出了确定刑的量刑建议。法院经过庭审...
男子因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被移送起诉。 邓某今年31岁...承诺以500元每套的价格购买。2019年11月至2020年3月,邓某...
摧毁了以张某、黄某、易某为首的幕后中心窝点,顺藤摸瓜,一举...查封赌博网站1个。10月中旬,案件已移送检察机关审查起诉。
2023年10月27日,该案移送至利川市检察院审查起诉。承办检察...于是引导侦查机关调取银行流水,列表式梳理诈骗金额,将介绍、...
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前五场在5月30日,小谢以“涉嫌转移财产”为由向丈夫贺某阳...其表示,涉及的财产有数百万元,其中银行流水部分达200万元。
先后通过以明显不合理的低价处置房产和设备、以抵押设备借款、...银行流水存在大额交易记录等拒执行为,逃避法院执行,导致法院找...
网络配图2016年,陈某的债务“大爆发”,“债主”们开始以各种...最终将陈某起诉至法院。2018年6月,法院拍卖陈某的房产和车库...
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2015年,原告杨某到法院起诉被告邹某,提供了双方的《借条》、...并将其名下房屋办理抵押以担保还款”。之后,邹某未还款,房屋也...
2021年2月张某死亡,张某的孙女婿伍某以保管为由拿走了存有吴某...通过查询吴某一折通银行流水,发现专属吴某的养老钱一直持续不...
借据及银行流水作为证据。乍一看,案件事实清楚,证据充分,原告...付甲分11次以银行转账方式偿还陈某借款合计为212500元。
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2020年2月,公安机关将此案移送张湾区检察院审查起诉,411本...在分析200多本银行流水、审查60余起犯罪事实后,办案组完整还原...
银行流水单等证据材料后,确认21名职工的债权真实合法,决定...徐州等地亦有破产监督中检察机关支持起诉的案件。 案例是最生动...
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2018年1月至11月间,被告人陈某某以能办理网络贷款和进行网络...在案件审查起诉环节中通过公检联动为被害人追回损失5万余元。
虽然在这一过程中,陈某也曾起过疑心,但总被对方以各种理由搪塞...目前,陈某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被公安机关提请起诉。
使用其手机通过登录孟某和张某名下微信资金流水收入前后共计636...同时,犯罪嫌疑人任某在2020年7月在某二手车行以5.3万元的价格...
起诉书指控:被告人雷某某、汪某某成立小额贷款公司,被告人涂...制造虚假银行流水收取“砍头息”,恶意垒高被害人实际债务,在...
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遂作为孙某的继承人起诉林某偿还借款。 案件审理过程中,被告林...以解其心中疑惑。 因此案涉及的借款标的数额较大,且实际出借人...
为了戳穿他的谎言,检察官仔细梳理徐某的账户转账流水,从而摸清...这些钱都转给了福建一个中年妇女孙某的银行账户和支付宝账户。
制造虚假银行流水、签订虚高借款合同等手段,获取高额非法利益。...目前,该案10名犯罪嫌疑人均已被移送检察机关审查起诉。强揽...
介绍李四提供对公账户的王乙均被检察机关以帮助信息网络犯罪活动...起诉。(文中姓名均为化名) 法官提示:任何形式的账户出借行为...
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何某为给罗某制作付首付款的银行流水,通过陈某向罗某转账10万...“真假”两笔流水分别起诉陈某归还两笔10万元借款。<br/>法院...
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徐某(已起诉)等人以营利为目的,未经著作权人许可,在互联网上...上述私服游戏资金流水达9000余万元,非法获利达1000余万元。经...
目前,该案已抓获犯罪嫌疑人136人,已移送起诉131人。 2018年8...其在境外开设大型实体赌场,以线上线下两种模式进行赌博牟利。
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犯罪嫌疑人吕某某等人用于结算的银行卡流水达到500余万元。 近日,该团伙17名犯罪嫌疑人以非法控制计算机罪被依法移送起诉。
查明的涉及电信诈骗资金26万余元,王某某非法获利6300元。公安机关以王某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪移送古县县院审查起诉。
小东提供的银行流水不能证实为其母亲转至银行的10万元是用于...小东于2019年11月26日收到小红起诉离婚的诉状后,意图以上述的...
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