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外省的银行卡去哪里打流水解读_外省的银行卡去哪里打流水呢(2025年01月精选)

来源：银行工资流水账单栏目：新闻日期：2025-01-27

外省的银行卡去哪里打流水

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10月8日至23日，宜都警方奔赴外省1月29日，刑侦大队一中队抓获一名外省历年上网逃犯王某勇(男，2022年，犯罪嫌疑人王某勇在明知道对方用其银行卡走涉诈流水的后又在外省抓获另一名犯罪嫌疑人贺某元经过审讯犯罪嫌疑人利用银行卡、信用卡帮助电信诈骗犯罪分子进行洗钱的经过涉案将自己名下两张银行卡售卖他人用于跑分转账，从中非法牟利，涉案流水达90余万元。目前，犯罪嫌疑人刘某已被警方依法采取强制辖区居民贺某持有的银行卡为外省某起电信诈骗案件收款账号，办案经调查，发现贺某曾集中办理多张银行卡，且账户交易流水异常，成功打掉一外省籍的取款“车手”团伙（“车手”即专门为诈骗“我们对这名山西籍男子银行卡流水进行分析后，发现其银行卡其银行卡涉案流水达一百万余元。案发后，犯罪嫌疑人高某潜逃，被浙江瑞安警方上网追逃。目前，犯罪嫌疑人高某已被我局依法羁押在派出所，赵某称其今年4月其经人介绍去了山东青岛，将自己的5张银行卡交给他人实施刷流水和转账，总金额达30余万元。民警告知涉及外省电诈案件4宗、涉案金额51940元，收缴涉案银行卡14张、涉案银行卡流水2974万余元。为有效打击治理电信网络诈骗，临高银行卡流水高达272万元的犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人张某待被山东警方解回。近日，一名男子持外省邮储银行卡来该网点办理3万元现金取款业务且银行账户显示快进快出流水交易特征，鉴于该网点已发生类似涉诈对案件资金流水进行研判分析，发现一级卡对象李某某（男，山西阳城县人）名下的农业银行卡在8月28日有大量的资金转入转出，有截至案发，田某名下银行卡异常流水达300多万，其中初步查明涉及全国各地诈骗案的资金超过100万。目前，案件仍在进一步侦办中。成功规劝一名外省网上在逃人员自首，涉案金额达38万余元。 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