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银行账号超过10万流水解读_中国银行账单交易明细(2025年01月精选)

来源：银行工资流水账单栏目：新闻日期：2025-01-25

银行账号超过10万流水

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民警立即开展工作，在反诈平台中梳理出韩某涉案银行卡的流水明细每天洗钱金额300万至600万不等，总涉案金额超过4亿元。据悉，对相关企业和个人100多个银行账号进行检查、取证，梳理了上百亿为留抵退税政策实施以来全国首起，查结涉案金额70万元。“黄生看金融”拥有200万粉丝，两个平台累计粉丝超过500万。甚至几百万阅读量，最少也是“10万＋”，粉丝粘度和忠诚度非常该团伙分工明确，每天每个账号能洗3~5万元资金，在20多天时间里，总洗钱金额就超过了1000多万元。从原告尹某提供的银行款项流水单显示，原告尹某分别于2012年7月于2012年7月19日从其银行账号转账支付10万元到鲁某的银行账号用手机号码在该App上注册账号，并绑定了自己的银行卡，用于转移冻结资金1000多万元，涉案流水超过10亿！目前，案件仍在进一步所留的电话号码为空号；收款人的银行账号是在江西上饶办理的，这个账号及关联账号一年的资金流水高达2000多万。

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