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经查,2020年7月,犯罪嫌疑人皮某办理了两张银行卡,提供给...期间,犯罪嫌疑人皮某名下银行卡涉及十几起电信诈骗案件,资金流...
2020年8月,经几名被害人报案,警方通过侦查,掌握了大量在短时间内有巨大资金流动的账户,个别资金流水总额达到1亿元以上,并...
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宣城市9个手机号码存在短时间内多笔银行交易、大额资金流水情况...办案民警告诉记者,一般每一单洗钱的金额在几千元到几万元不等,...
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