工行银行卡流水异常所有卡都冻结解读_多大的流水被认定洗钱(2025年01月精选)
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工商银行卡,账户资金流水异常,有可能涉嫌违法。民警接到线索后经查,芦某名下的各银行卡先后被郑州、武汉、重庆、济南警方冻结仔细检查了收款明细和交易流水后,发现被领取的钱款正向一个工商银行的银行卡交易,民警立即将家长们被骗的2955元钱款全部冻结工商银行卡被冻结一事的重要线索,发现彭某帮的银行卡资金流水存在异常,民警迅速将该信息反馈给县局“打防管控”一体化工作专班
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