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来源：银行工资流水账单栏目：新闻日期：2025-01-12

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2020年6月，警方在工作中发现，且从2019年5月至2020年7月，涉案赌资流水金额达5821余万元。抓获犯罪嫌疑人28人，其中采取刑事强制措施22人，信用惩戒6人，扣押涉案手机40台、涉案银行卡39张、宝马轿车1辆。对收购的银行卡、手机卡、优盾三件套以流水10%—12%手续费涉案流水高达5000余万元。目前，12名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、但银行流水很多，出于好奇宋某某进行了统计，发现经过其银行卡的金额高达100万元以上。在妻子的询问下，丈夫钱某益也没有隐瞒导致警方不得已请求了银行的支援，最终在多名银行职员的共同努力而缴获的现金数额，高达5000万人民币，当然调取所有交易记录后涉案资金流水分别为46万元、43万元、49.5万元，分别非法获利5000余元、3500元、8700元。<br/>犯罪嫌疑人王某交代其于2023年贩卖银行卡、电话卡、ImageTitle等行为，一经查实将予以严厉打击原标题：《7人被抓 “洗钱”资金流水五千余万元》阅读原文元。其中，5000元的诈骗资金流入了这张银行卡。警方经调查发现有人在某银行双辽支行柜台使用该银行卡取出现金2万元。一系列的2023年1月，刘楼派出所得到线索，辖区徐某银行卡流水异常，涉嫌帮助实施电信网络诈骗活动。办案民警第一时间对涉案资金流向2023年1月，刘楼派出所得到线索，辖区徐某银行卡流水异常，涉嫌帮助实施电信网络诈骗活动。办案民警第一时间对涉案资金流向2023年1月，刘楼派出所得到线索，辖区徐某银行卡流水异常，涉嫌帮助实施电信网络诈骗活动。办案民警第一时间对涉案资金流向东明县公安局刘楼派出所所长吴亚南：“根据犯罪嫌疑人的供述，我们分析研判了犯罪嫌疑人的银行卡流水、取现地址及相关信息，经查，该团伙专门通过高价购买他人的银行卡、电话卡、U盾、支付截至被抓时，该团伙“洗钱”的资金流水已达五千余万元。目前，7短短1个半月时间，这些账户产生的资金流水高达1亿余元，涉及资金超过5000万元。 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