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经查,自2019年9月起,犯罪嫌疑人吕某芹在明知不能将个人银行卡...涉及交易流水达100万元,吕某芹从中非法获利3600余元。经审讯...
这次认购要求十分严格,需要支付500万元认筹金,且首套购房者...同时,购房者需要提供过去12个月的银行流水,且必须加盖银行...
充1000元送100元。”之前,晓红已在该网站博彩“押大小”输掉80万巨款。为了翻本,晓红便四处借款筹集到17万元,准备最后“搏...
经查,邵某在明知他人利用其银行卡实施违法犯罪活动的情况下,...涉案金额流水高达100万余元。邵某对其犯罪事实供认不讳。 目前...
2020年9月2日,学校开学第二天,意图轻生的他在家人劝说下,...办案人员梳理其银行账户流水发现,除了100万元被用于还赌债及...
先后30多天,跑了5家银行,打印了100多笔流水,在众多信息中,...2021年8月3日胡女士的银行卡里收到了返还的15万元的被骗资金。
6月20日,天瑞公司将设备款100万元人民币汇入银行卡。6月27日,该公司出纳在核对资金时发现银行卡上余额少了580元钱,于是...
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