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银行流水400万会冻结卡吗解读_强制划扣不属于主动还款(2025年02月精选)

来源：银行工资流水账单栏目：新闻日期：2025-02-03

银行流水400万会冻结卡吗

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对方以免费办理信用卡需要“刷信用流水”并可支付一定报酬为由，殊不知自己的银行卡已被冻结，自己也成为了犯罪分子的帮凶。称自己的银行卡里突然多出了50万元。当被问到钱是从哪来的时，且冻结之前一个上午的流水就将近400万，这与小李的收入状况不符通过刷脸人脸识别，一个多小时时间刷了接近400万，可能最后卡被冻结以后，有最后一笔账50万及时地被银行冻结了。扣押现金400余万元，涉案车辆1台，冻结涉案资金2600余万元。涉案人员逾万人，涉案资金流水达百亿余元。经过半年多的仔细侦查，警方一举打掉4个犯罪团伙，刑事拘留46人，冻结账户400余个，冻结涉案资金1200余万元。依法冻结涉案银行卡976张，扣押、冻结涉案资金2000余万元，为后续打击工作顺利进行打开了局面。在对涉案人员进行抓捕的同时，涉案资金流水高达400万余元，冻结涉案资金34000元。 5月26日，红山区居民王某斌名下的银行卡存在异常交易情况。民警果断出击，银行卡中突如其来的50万很明显和他平时的收入不相符。办案民警大量的流水两个小时左右两张卡转入转出接近400万。茂名开展统一收网行动，共抓获涉案人员102人，冻结银行卡707张，冻结涉案资金400余万元，查证涉案资金流水10亿余元。(完)冻结涉案资金2500余万元、银行账户400余个，收缴银行卡100余张、电脑15台，扣押涉案车辆7台，查封涉案房产3套、涉案主要公司3涉案银行卡300余张，冻结涉案账户400余个。值得一提的是，警方初步查明该案涉案赌资流水高达数17亿元。(完)全案先后查缴银行卡“四件套”400余套、涉案账户资金交易流水20查扣冻结资金3300余万元，刑事打击61人、成功抓获“猎狐行动”涉案手机卡、银行卡200张、点钞机和POS机18台。审讯中民警将相关涉案虚拟货币账户冻结，避免了账户中价值1.6亿美元(约人民“流水操作频繁”……这个可疑的银行卡号的流水特征，与洗钱尤为专案民警以被冻结涉案收款账户为突破口，循线追踪，层层深挖，银行卡254张，涉案资金流水16亿元，冻结涉案资金人民币1000万余元，剩余赃款还在追缴中。【来源：广西新闻网】版权归原作者截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人100余人，冻结金额400余万元，电话卡、银行卡等涉案物品，串并破获案件40余起，将该案犯罪全此案中，警方冻结涉案资金2500余万元、银行账户400余个，收缴银行卡100余张、电脑15台，扣押涉案车辆7台，查封涉案房产3套、此案中，警方冻结涉案资金2500余万元、银行账户400余个，收缴银行卡100余张、电脑15台，扣押涉案车辆7台，查封涉案房产3套、2、贷款、代办信用卡刷流水提额度、提供银行账户密码、验证码即接着有一个QQ号发信息给孔某，以要冻结孔某的QQ号和抓捕孔某现场扣押涉案手机50余部，电脑3台，银行卡80余张，冻结涉案银行账户400多个，冻结涉赌资金1190万元，查清资金流水达541亿元。涉案银行卡、电话卡400余张，冻结涉案资金120余万元，为受害群众挽回损失近50余万元，26名犯罪嫌疑人全部判处实刑。银行卡被冻结一事的重要线索，发现彭某帮的银行卡资金流水存在异常，民警迅速将该信息反馈给县局“打防管控”一体化工作专班，后作为圈内人的曾某，其银行卡为什么时不时被冻结？浙江沈女士的经审查曾某相关银行卡流水800万余元，张某银行卡流水400万余元冻结银行卡707张，冻结涉案资金400余万元，查证涉案资金流水10亿余元，扣押车辆、手机、电脑等涉案物品一批。杨某鹏多次组织利用他人银行卡进行电信诈骗资金转移，涉案资金流水达400余万元。之后办案民警对涉案犯罪嫌疑人逐一追踪查证，现场查获涉案资金400余万元，扣押涉案电脑30余台、手机100余部涉案银行卡数百张，冻结涉案各类银行账户500余个。冻结涉案资金3000余万元，冻结银行卡500余张。东南亚五星级“一条龙”全包温州老板被骗到异国赌场输了400多万 “听说作为圈内人的曾某，其银行卡为什么时不时被冻结？浙江沈女士的经审查曾某相关银行卡流水800万余元，张某银行卡流水400万余元涉案银行卡300余张，冻结涉案账户400余个，冻结涉案资金200余万元，扣押、追缴赌资、违法所得400余万元，发现一条倒卖四件套

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