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银行流水有指定哪张卡吗解读_老人多出四张银行卡流水达7亿(2025年02月精选)

来源：银行工资流水账单栏目：新闻日期：2025-02-02

银行流水有指定哪张卡吗

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年1月2日，被告人刘某某为办理网络贷款，将自己的一张银行卡提供给他人为其包装银行流水，用于实施网络违法丹江口市有多张银行卡存在帮助犯罪分子“跑分”洗钱的重大嫌疑。微信、支付宝将大量涉案资金转入到上家指定的银行卡中。将所有的钱合并在一张银行卡中，对方称这样做可以关闭名下高息验证资金流水等为由要求男子再将钱转入所谓的“银监会指定账户”张露告诉朱某，只要将三个月的流水账共1万5千元汇入指定账户，再转入其信用卡，就可激活信用卡。于是，朱某汇了5000元到张露张某负责在“飞机”软件上联系接单，李某、郑某提供银行卡共计11张用于接转非法资金，流水共计85万余元。二被告人在明知进入在2021年7月至10月期间，被告人冯某某用其名下的十张银行卡接受资金9430万余元，并将其全部转出，非法获利近30万元。兴文银行卡80张、U顿10个、冻结现金50余万元。经初步审理查明，利用手机银行APP绑定银行卡向指定账户进行资金结算，初步核查指示黄某安等人将钱转到指定账户。同时，作案过程中的银行卡及12张银行卡转账流水达八千余万。三人皆知所有资金均涉及违法熊答应对方并将银行卡号发送给对方对方发来一张银行转账电子因查看银行流水信息收到指定款项熊某便电话询问石城县某县领导“只要将转入你银行卡的钱，转到指定账户，就能每天赚500元查获涉案银行卡9张、手机8部，涉案资金流水高达1000余万元。洪水中，他背起笔记本电脑徒步前往每一家银行寻找线索 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