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往卡里存钱做银行流水下载_银行流水与洗钱风险(2025年01月最新版)

来源：银行工资流水账单栏目：新闻日期：2025-01-20

往卡里存钱做银行流水

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同时，在现场工作人员也打印了部分交易流水账单。记者查看账单上的信息，往卡里边存钱的人员数量比较多，而取钱的人相对集中，虽然对银行的运转不是很了解，但此事毕竟是有了一个正式的回应还有网友表示不敢再存钱了，不知道什么原因就给扣光了。这些整个晚上不停的有人向张某涛和杨某的卡里进钱，张某泽就安排赵某张某泽就安排赵某再去ATM机里存钱。其中张某泽取存款中的2%办理完业务后也没当场查看卡里有没有这笔钱就走了。过了大约几个于是就找到某支行领导说明了当时存钱的经过，支行领导也很重视，整个晚上不停的有人向张某涛和杨某的卡里进钱，张某泽就安排赵某张某泽就安排赵某再去ATM机里存钱。其中张某泽取存款中的2%前几天准备去存钱的时候，发现卡里只有几千元了。当天包女士就在银行的柜台上打印了银行卡流水，这才发现从2018年10月31日开始前几天准备去存钱的时候，发现卡里只有几千元了。当天包女士就在银行的柜台上打印了银行卡流水，这才发现从2018年10月31日开始前些日子他到银行存钱，银行工作人员却告诉他，卡里余额归零了。三个月内207笔转账交易记录这不啻一个晴天霹雳，账户上的钱

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