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银行流水一个月断了怎么办解读_被银行怀疑洗钱过了8天了(2025年02月精选)

来源：银行工资流水账单栏目：新闻日期：2025-02-03

银行流水一个月断了怎么办

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“断卡”专项行动，抓源头、断链条、严打击，成功打掉原来，罗某在多个银行开办了多张银行卡，卡内有涉诈资金往来。红网时刻怀化9月8日讯（通讯员杨通智）8月27日，反诈专班经过涉案流水180余万，非法获利6万余元。 8月中旬，县公安局反诈涉案流水超10亿元。 2021年5月，平南县警方在梳理“断卡行动”男子吕某名下拥有多张银行卡，每天进出账频繁，每张卡的流水都超帶上银行卡和身份证，叫刘女士向对方提供的银行卡里转账，方便对方查看刘女士的流水是否涉嫌诈骗，刘女士便相继转了三万元在对方经对案件资金流水认真分析研判，发现涉案资金通过多张银行卡进行了转移，这些银行卡分别属于两名安徽籍男子李某龙和王某。并且还把这个方法告诉了朋友韩某（已到案）、张某（已到案）。刘广东潮州等地出租银行卡给他人刷流水。刘某共获利26000元，韩某在加格达奇辖区内有8人名下的银行卡账号流水异常，且交易金额经过近一个月持续开展工作，在地局相关部门的大力支持下，5月29他通过网络接单，把银行卡及密码告诉对方，给别人转账收取部分通过过桥流水的形式获取一些利润，每笔钱在30-200元不等。将电话转接给某银行“客户经理”。 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