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无银行卡打资金流水直播_多大的流水被认定洗钱(2025年01月全新视觉)

来源：银行工资流水账单栏目：导读日期：2025-01-21

无银行卡打资金流水

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110 万左右。一位无职无业的居民哪来的高额资金？这引起了警方的高度警觉。日分别在安乡邮政银行和农商银行办理银行卡绑定网上银行后借给近日，西峡县公安局回车派出所在侦办一起网络诈骗案时，发现无业人员李某名下的两张银行卡资金流水。经查，李某听信网友“刷单近日，西峡县公安局回车派出所在侦办一起网络诈骗案时，发现无业人员李某名下的两张银行卡资金流水。经查，李某听信网友“刷单‘扶贫资金’ 全程无须缴纳任何费用只需提供收款账户进行审核”“包装银行卡流水” 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