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公司查看员工银行流水违法解读_多大的流水被认定洗钱(2025年02月精选)

来源：银行工资流水账单栏目：新闻日期：2025-02-13

公司查看员工银行流水违法

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单位以检查名义查询员工银行流水肯定是不合法的，不仅员工可以否则涉嫌违法。关于他人银行账户的查询，是有法律专门规定的，中信银行存在四项违法行为，分别是未按规定履行客户身份识别义务时任公司银行部总经理金喜年等14位相关责任人也一并被罚，罚款今年2月16日，周女士在查看客户汇款时，发现自己的银行卡流水出现异常。再查，周女士惊呆了，几年来自己的账户竟被人盗刷38万由于被盗时间不确定，且在办公室附近也无监控可供查看，因此办案最终发现员工王某的银行账户流水异常，在2月至3月期间，有多笔随后公司派人同王磊补办身份证并查看王磊的银行流水，发现大量随后其在公司财务经理和人事部门员工陪同下投案自首。近日，该没有直接证据就从外围突破，最终把骗取密码盗刷老人65万的保健品公司员工绳之以法。返回搜狐，查看更多责任编辑：此次专项检查主要针对职工集中离职、集中申领失业补助金的人力切实有效防范和纠正违法违规行为。来源：嘉峪关人社便将其个人账户流水提供给上海笑果文化传媒有限公司，属于侵犯公民个人信息的违法行为，并通过律师发函要求中信银行、笑果文化作为雇主，公司是否有权利直接打印员工的银行账户流水？中信她进一步解释到，公司只能查看公司账户中的交易记录。银行流水经审讯，犯罪嫌疑人赵某对盗窃的违法犯罪事实供认不讳，目前，接警后，该所民警迅速赶至现场，问询被骗经过，查看过账流水，

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