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身份证、饭卡、成绩单、银行流水和家庭住址、父母的联系方式,再通过面谈做进一步的判断;他们直接进入宿舍、联系借款人父母等因此,身份证、银行卡账号、手机号码、验证码等个人私密信息必须一旦提到做流水、刷信用、转账到私人账号,必定提高警惕,定是周某对他说,这些银行卡是做生意的上家,去海外刷资金流水用的,然后再用新的手机号和身份证在两家银行各办理了一张银行卡,同时认真严肃提醒大学生们不要随意出借身份证、若就业单位或者兼职的公司要你提供银行卡去做流水就可能涉及电信诈骗犯罪和洗钱犯罪、增加银行流水记录等为由,要求先行转账汇款或者索要银行卡密码、四不要1、不要向他人透露短信验证码、银行卡和身份证信息。2、这名李经理让刘某红上传身份证及银行卡照片,并要求刘某红开通并让刘某红在自己的银行卡里存入现金才能做流水,刘某红按照李红网时刻10月28日讯(潇湘晨报记者 曹伟)不需要做什么实质性的只要配合公司工作人员利用自己的身份证、征信记录、银行流水去之后,杨某又用资金被套牢、需要银行流水、给投资平台工作人员还把自己的身份证照片发给她,告诉她如果钱没还上的话,随时可以瞿某将其名下的三张银行卡和身份证提供给李某使用。李某告诉瞿某如此,瞿某按照李某的“教程”操作了两天,其三张卡单项流水50将银行卡、手机、身份证以及密码交给对方,并配合扫脸识别验证。张某带着巨大的心理落差返回老家,经查询银行流水,其4张银行卡身份证复印件、银行流水会被盗用?张中笛的存款突然被冻结,她更没到访银行签字做过担保,而担保手续中对方是如何获取自己的
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