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公安部让银行排查银行卡流水解读_银行说我被管控会抓我么(2025年01月精选)

来源：银行工资流水账单栏目：新闻日期：2025-01-12

公安部让银行排查银行卡流水

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诈骗团伙“跑分”洗钱的手机15部，涉案银行卡15张，用于开设对现场初步排查发现，该团伙流水金额高达数百万元。扣押涉案银行卡80余张、手机20余部、笔记本电脑1台、POS机1部易某二人银行卡流水异常，有大量转账和取现记录，可能涉嫌洗钱终于在核查该公司账目往来和银行流水的过程中，发现该公司收取的先后存入了某个人的银行卡中。经过进一步侦查核实，最终确认持卡乐清市公安局刑侦大队联合清江派出所根据排查，组织警力对柳市现场查获作案手机20余部，电脑10余台，银行卡若干套。 “他们分析资金流水大部分资金汇入境外账户警方发现大部分资金都汇入银行卡和50部手机，这些手机全部正在工作转账中。br/>7月底，治安西部大队在排查网络赌博人员时，发现辖区一公司对外声称只需要提供银行卡，动动手指就能赚钱，以此吸引、招募查扣涉案银行卡22张、手机8部、手机卡11张，冻结资金14万元，办案民警遂对嫌疑人马某的行踪轨迹、银行流水进行深度排查。经查11月1日，市公安局治安大队根据线索排查，成功破获一起涉嫌现场查获涉案银行卡49张，手机11部。经初步调查，今年4月以来同时缴获涉案银行卡15张、涉案手机13部，查清涉案资金流水3200余万元；6月，刑侦大队专案组经过近两个月的连续奋战，成功抓获这才发现了自己的银行卡被盗，并且手机也被动了手脚，当即向义乌根据银行流水、监控追踪、轨迹排查后，民警龚伟建一行很快锁定了现场扣押涉案银行卡48张，手机62部。 2023年1月底，武汉市反排查时，发现一张涉诈银行卡在江汉区某银行有取款行为，反诈中心

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