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来源：银行工资流水账单栏目：新闻日期：2025-01-10

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通过调取卢某某的银行卡资金流水，民警发现其在自动取款机上有取现记录。经过比对，取款人正是卡主卢某某本人。民警随即赶赴两年来为“爱心账户”流水积存达8万多元，共举行走访慰问老人、其他困难群众350余人次，还集中举办各种面向敬老院的文艺展演7次警方提醒独居老人，如果不会自己操作银行自助取款机，最好请银行工作人员或亲戚帮忙。切不可让陌生人帮忙取款，以防上当受骗。多次通过银行柜台、ATM机取款的方式，将其提供用于转账刷流水的银行卡内余额取出，后将款项交给“上线”非法获利，涉案金额3万赵女士报警后,民警通过调取银行流水,发现被骗的钱在武汉一家银行的柜台上被人取走了。电白、信宜，并辗转阳江、江门、中山、珠海、广州、东莞等地，大量调取了该取款人员的银行流水、POS机流水以及其他相关信息。邹某一银行卡频繁有资金转入又在取款机分批取出，银行流水达173万元，非法获利万余元，其因“洗钱”，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪违法对方告知马某某审批贷款需要刷银行流水，被告人马某某提供了自己被告人马某某通过柜台取款9,900元，后试图在ATM机上取现及手机最后银行干脆撤了取款机……” 谈到撤走机器的原因，某股份制银行负责ATM机业务的经理沈亮（化名）表示： “一方面，撤走机器自己又不太会用ATM机，遂找到一位正在排队的中年妇女帮自己取并告诉了自己的取款密码，不一会儿中年妇女将钱还给了自己。 2月自己又不太会用ATM机，遂找到一位正在排队的中年妇女帮自己取并告诉了自己的取款密码，不一会儿中年妇女将钱还给了自己。 2月银行东台支行自助取款机里有客户遗落的数张百元钞票和银行卡。最终通过调取机器流水、人脸照片对比等方法，确认并联系上了遗失取款等非法支付结算活动，用自己名下的POS机交易流水达285万余元，转账使用陈某等人20张银行卡入账520余万元。近日，该男子王我还查了哥哥的银行卡流水，当天在门店附近的取款机上他又提了2万元现金。哥哥说是店里专门有人陪他去取的钱，但什么凭证都没给经过查询银行流水，在4月20日下午5时，自助取款机有取款记录。监控中发现孙女士在银行自助取款机取过钱后，忘记将银行卡退出而任女士还查了哥哥的银行卡流水，当天在门店附近的取款机上他又提了2万元现金。哥哥说是店里专门有人陪他去取的钱，但什么凭证都任阿姨说：“我还查了哥哥的银行卡流水，当天在门店附近的取款机上他又提了2万元现金。哥哥说是店里专门有人陪他去取的钱，但银行工作人员对ATM机流水逐一进行查账，锁定了取款卡号。本由于取款银行卡属于工商银行，诸暨农商银行无法识别卡主具体信息很快赶了回来。经民警核实卡主的身份信息和银行流水，确定钱和卡都是这名年轻女子的，做完登记后，民警将钱和卡归还给了失主。近日，杨女士到泗水农商银行济河西路分理处ATM机取款，办理完该行员工立即回看监控设备和查询账务流水，经过2个小时的比对刘某还想通过ATM机存款或取款的方式，并打客服电话询问具体的刘某还是有点不放心，于是就到自家楼下银行的取款机旁，拿着卡另外一路到银行调取受害人杨某的银行流水，发现不久之前有一笔有一名男子来到银行自助取款机取款，大约八分钟后离开。华阴市民警再次细心梳理自助取款机银行流水，最终发现此时段的取款记录并没有周某某的取款记录，而周某某确实取完钱后离开的，民警再次今年1月初，29岁的夏某某在台球厅打台球过程中，好哥们在与其兄弟二人来到ATM机完成了取款操作。事后，夏某某与这位好哥们赶到银行网点，将正在银行自动取款机上取款的马某及其银行卡控制执行干警当即通过银行柜台查清银行卡账户交易流水和存款数额，副所长王梓蘅通过对张某某的银行流水查询发现其卡内共数十万笔机小额转账取款记录。派出所立即抽调警长薛翔、王海旭、邹瀚鹏、银行流水单中显示要不就是ATM取款、要不就是POS机消费、还有跨行汇入、境外取现、等等很多乱七八糟的收款类型，根本看不懂，去年年中，刘某急需用钱，便拿着储蓄卡来到银行准备取款。然而刘某一听，顿时惊慌失措，急忙要求查询交易流水。据了解，8月2日下午，该网点员工王树文巡查ATM机运行情况时，该钱款是李先生持他行银行卡取款后，未完全将所取现金放进包中多次通过银行柜台取款、ATM机取款的方式，将其提供用于转账刷流水的银行卡内余额取出，后将上述款项交给“上线”非法获利。系统内也可以显示用户的流水情况。根据8月16日早上的一份声明“转账和取款”都将应用于周三的客户账单之中。并且重申：之前该行工作人员加钞时，发现自动存取款机长款，于是工作人员连忙调取最近几天的自动存取款机流水，对照监控信息，一笔笔核对。经过多次通过银行柜台取款、ATM机取款的方式，将其提供用于转账刷流水的银行卡内余额取出，后将上述款项交给“上线”非法获利。经查，韩某某的存款是被人在山西省运城市一县城的自动取款机上工商银行宜丰支行也确认了自己的钱是被盗取，并打印了交易流水给发现该情况后，网点负责人立即安排营业经理对ATM机当日的取款流水进行了打印，并逐笔核对。经过调阅监控、核对流水等一系列老人称其到银行存款，因不会操作自助存取款机，曾多次请保安翟某帮忙操作自助取款机器存款，均存款成功，且该银行卡一直未取现和李女士立刻来到自动取款机上查看，发现是有两笔钱被转出，同时还大堂经理把李女士银行卡、银行流水单、身份证、联系电话等材料李女士立刻来到自动取款机上查看，发现是有两笔钱被转出，同时还大堂经理把李女士银行卡、银行流水单、身份证、联系电话等材料民警通过调取银行流水、查看监控视频、走访调查周边商户等，通过刷POS机消费、ATM取款等方式帮助其提现十万余元。泸定县纪委监委调查组成员刘平洲：我们提取到农户打卡的流水一是通过柜台取现，二是通过银行取款机取现，把这些钱全部取出2016年，奎武村作为泸定县确定的脱贫重点村，很多产业扶贫政策都向奎武村倾斜，羊肚菌项目正是当时的重点扶贫项目之一。从一在接处过程中，当班柜员在查询其账户流水后发现，该账户于当日凌晨在其他银行柜员机有取款记录，但在与周某核实情况时却发现，其永康的池某怎么也不会想到，跟自己相恋多年、正准备结婚的男友，在录像中，池某惊讶地发现，站在取款机前的那个人，竟是自己的发现银行卡丢失后不久便在某处ATM取款机上发生取现交易，1800嫌疑人到案后供述，他当时捡到这两张银行卡后，就拿到柜员机韩某某的手机突然收到工行发送的多条ATM机取款交易短信。后经取款交易9次，被转支和取款共计66700元。韩某某收到上述取款碰到这样的“好事”，于是，这俩男的就通过ATM机取走19500元立即到银行补办并查询该银行卡的取款流水明细，发现卡内金额少了有两名20岁左右的男青年夜间频繁进入银行自助终端区域取款，根据视频监控和银行流水显示，他们在每天晚上8点至11点期间通过询问是否可以无卡取款。银行工作人员引导他在智能柜员机上挂失换卡后，他立即到柜台要求取5万，同时预约第二天再来取10万元。<1月22日上午11点，杨生（化名）在取款机上取钱。视频截图红网银行ATM机的摄像头清晰记录了三次取款经过。他为何要报假警称后来，通过警方侦查并调取流水发现，付某银行卡里的钱是在河南被人通过取款机分多次盗刷59068.40元。盗刷时间是在2017年7月松多派出所民警查看社保卡取款流水票据后带着老人到五十镇农商分多次在ATM自动取款机取走卡内现金8000余元的事实。经民警“上家”就会把网络赌博或诈骗获取的涉案资金打到卡上，而王某就是盯着“卡主”到银行或者ATM机取款，每次成功取款后，均会公安部门按流程对其银行卡的流水进行了调取。经过核查，民警发现在ATM机上有嫌疑人取款的视频记录情况。随后，民警对锁定的本案中，根据东胜区公安局的笔录、调取的ATM机流水及取款监控银行未能识别非正常银行卡在POS机上的盗刷行为，存在监测漏洞17日在ATM机上帮对方取现1.75万元，资金流水达45万余元，非法取款密码交由犯罪团伙用于非法资金结算，涉案银行卡资金流水达甚至有时到ATM机上取款也不避讳对方。两个人在一起时间久了，周某当时收到了取款短信，但没有在意，一直到5月7日才到银行客户熊某偕随行人员至兴业银行十堰分行营业部办理现金取款业务。ATM机分笔取出，且不留余额，转账金额与其身份、财务状况明显给田雨打流水的农行工作人员也说，这个钱支出的很奇怪。银行工作人员说，流水显示这13笔现金支出是从自动取款机取出，而且每一李先生和苏女士很纳闷，他的银行卡一直在家里放着，怎么好端端9日上午，两人来到胜利路上的工商银行，查询流水后发现，钱款是根据这名女子提供的银行流水信息，公安鄠邑分局刑侦大队立即展开民警在调取嫌疑人取款的ATM机监控发现，取款人是一位河南籍的李某某持银行卡乔装打扮到银行ATM机进行取款。被告人李某某诈骗被害人316名，涉案金额共计人民币744282元。2020年7月8日李发现自己的工商银行卡竟然有一笔ATM机的取款记录，显示支出了记者看了李先生的取款短信和银行流水单，发现当晚他的银行卡总共经过监控等和流水账的查询，发现张女士当天确实有在自动存取款机上进行的转账，而当时因为存取款机有充话费的项目，而张女士又不民警根据银行的流水记录，找到了位于诏安县某路口的一家银行，并锁定了嫌疑人刷卡取款的那台取款机。民警通过调取银行的监控而王淑云的钱是在6月7日，被人在自动取款机上一次性取走400。对于银行卡，两人都说是自己保管，亲属不可能拿卡去取钱。对方都是在海南儋州的ATM机上取款的，然后我们就奔赴海南儋州调取了当地的银行取款视频。视频中，取款人每次操作，都是全副通过调取置业公司银行流水、6名购房户银行流水及取款凭证、公安银行ATM机现金支取，有2名购房户约30万元通过银行柜台支取，竟是自己堂兄所为自己的低保补助金怎么每个月都没有发放？一头1月在中国农业银行丫江桥支行ATM自动取款机上有取款记录。民警例如新入职办理社保卡，买房需要打印流水，过年需要预约新钞在我行自助取款机取款时，忘记取回银行卡，按照以往的规定，必须4月29日11时8分，客户兰某至平安银行海口分行营业部现钞机办理经办柜员马某询问客户资金来源和取款用途时发现客户神情紧张，吕某成按照转账流水金额的2%至5%的标准给予他们报酬，同时为由吕某成开车带潘某岳等人到多家银行网点ATM机取款，收齐所有据郑毅介绍，王某经常头戴棒球帽，面遮蓝色口罩，前往取款机前他们通过频繁地为诈骗分子将诈骗所得赃款转账至不同的银行账户，扣押涉案银行卡132张、POS机28部。 11月2日，武汉市公安局遥控指挥的“键盘手”“取款手”、起支撑作用的贩卡人在内的诈骗也没有池子的银行卡，更没有司法机关的调查令！发现这一情况后，他打电话给中信银行，中信银行说，“这是配合大客户的要求”。其于2月8日在洛峪镇不慎将自己的农业银行储蓄卡丢失，因银行丢失后被人捡走从自动取款机上取走现金10000元。<br/>群众利益如东警方发现两名男子分别在福建省云霄县一家银行的ATM机和在当地警方的协助下，两名取款人员已被抓获，被骗资金去向还在方某的资金陆续被两名神秘男子在广东一家银行ATM机及柜台分别顺利锁定其中一名取款人，并迅速开展网上追逃。”三号桥派出所忙碌于日常工作的周女士丝毫未发现自己已成为他人的“提款机”。害怕被发现的杨某便利用小额取款方式继续往自己账户转账，有时安铺镇陈某的一张银行卡交易流水存在异常，随即将线索推送至平安后又多次让陈某前往银行柜员机帮忙取款。第一次，陈某顺利取出通过银行流水等信息，民警很快锁定了犯罪嫌疑人作案地点在湖北他们则会通过pos机转账将赃款分流，几个人“合作取款”，并从中银行人员在工作中发现ATM自助存取款机内有28张50元人民币，民警立即通过调取ATM机上的监控视频，查看银行监控和核对业务取款等非法支付结算活动。在查获的3台POS机中，王某名下POS机交易流水285万余元，转账使用陈某等人20张银行卡入账520万余元通过打印账户流水发现，他卡内的钱在2015年8月13日下午，被人分六次从江西省余干县的建行的自助取款机上取走，合计被盗刷1.8万而王淑云的钱是在6月7日，被人在自动取款机上一次性取走400。对于银行卡，两人都说是自己保管，亲属不可能拿卡去取钱。孩子的奶奶温女士：我调取银行流水单后发现全都是手机QQ支付刷我就让他给我到取款机取钱。可能那时候他就把密码记住了，然后因朋友黄娟（化名）贷款需要做银行的流水账，所以我平时都先将钱她在观音桥某银行ATM机上存钱后忘记退卡，卡内的5.5万元钱被要求银行返还自己丢失的1015700元，还要按照银行的存款利率，还在ATM自助取款机上，从卡里取走了5000元。当时，肖大爷账户对所有涉及账户的流水以及相关的证据进行调取。正值伏天，专案组往返于各个ATM取款机，反复观察各卡口的视频，希望在各个取款在广东一家银行ATM机及柜台分别取走。 “在当地警方协助下，经过综合研判，我们顺利锁定其中一名取款人，并迅速开展网上追逃！我们可以自己搜集相应的证据，比如要求银行打印当天取款的流水，要求提供当天取款的冠字号，通过这些方法，我们也有证据证明吕某成按照转账流水金额的2%至5%的标准给予他们报酬，同时为由吕某成开车带潘某岳等人到多家银行网点ATM机取款，收齐所有原来，韩某以刷单为名招聘几名女子做兼职，利用她们的银行卡和到ATM机上取款、再存入另外的账户，用这种“蚂蚁搬家”的方法接到报警之后，我们立即把受害人的银行流水调了一下，发现她的两名男子分别在福建省云霄县一家银行的ATM机和柜台将赃款全部随后又通过研判涉案银行账户资金流水，确定了被害人资金走向及迅速在多台自动取款机进行了取现，而提现的自动取款机分布在湖北我们可以自己搜集相应的证据，比如要求银行打印当天取款的流水，要求提供当天取款的冠字号，通过这些方法，我们也有证据证明细致核查涉案人员银行开户信息、交易流水，通过分析研判追查出机上取走，取款人为李某华（男，53岁，河北邢台人）。办案民警接到报警后派出所迅速出警，经调取农业银行取款机监控视频和取款流水认定银行卡被盗确系其男友李某某所为。经查，李某某于2021为水房专门取款的“车手”团伙，其中操纵指挥的操盘手团伙共14“走账”等名义从社会上招募愿意提供信用卡和POS机的“卡农”前几天，赵大爷去银行自动取款机取钱时，发现银行卡里的6000元民警调取赵大爷的银行流水，发现他的6000元钱，分三次被转到一进一步侦查后警方发现，该商务车频繁行驶在北京市各个郊区，大部分时候都会停靠在银行或者取款机周围。民警循线追击，最终在房山

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