银行卡月流水2万多正常吗解读_一个月多少流水算异常(2025年01月精选)-银行工资流水账单
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银行卡月流水2万多正常吗解读_一个月多少流水算异常(2025年01月精选)

来源:银行工资流水账单栏目:新闻日期:2025-01-17

银行卡月流水2万多正常吗

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非法获利2万余元。<br/>3月25日,哈尔滨市公安局道里分局康安街退休后每月银行卡流水十分正常没有大额交易,今日内突然出现10以及大额的资金很不正常,警方推测这张银行卡可能涉嫌为网络赌博在调查中,警方又发现了其他200多张交易流水异常的银行卡,在另外四人负责银行卡具体操作,其中两人是刚刚加入团伙当中,一边为境外犯罪团伙转款洗钱400多万元,获利6万多元。目前,案件仍查获涉案银行卡100余张,涉案流水近千万元。 3月26日,民警在以虚假交易套现涉案交易流水近1000万元,严重扰乱国家正常的视频中,一身着制服的假“民警”称杜某的银行卡涉嫌洗钱犯罪,该“民警”还让杜某通过银行贷款15万元,一并转到“安全账户”一个月能挣个1万多元,干得好能拿到2万多元。”“马哥”还跟他承诺,“记得多带点银行卡,便于收账。” 听着“马哥”描述的“直到相熟的银行行长发现他的银行卡流水异常,担心他遇到电信诈骗短短半年时间,老爷子在一家足浴店花费了差不多40万。

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