现场检查董监高银行流水解读_银行说我涉嫌洗钱调查(2025年01月精选)
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走访客户供应商、调取关联方银行流水。目前最新消息是,现场检查还将收走董监高和中介机构人员的手机、电脑进行检查。在遇到交易所现场检查后主动撒材料,或者现场检查时被发现问题,务必取得实际控制人、董监高、财务和其他相关人员的所有银行卡。一个细节是,现场检查时,公司董监高等所有高管账户流水,甚至会计、出纳等相关人员的每笔交易流水都会被仔细核对。只要有一笔一个细节是,现场检查时,公司董监高等所有高管账户流水,甚至会计、出纳等相关人员的每笔交易流水都会被仔细核对。只要有一笔
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