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银行卡流水账被派出所传唤解读_被银行怀疑洗钱过了8天了(2025年02月精选)

来源：银行工资流水账单栏目：新闻日期：2025-02-24

银行卡流水账被派出所传唤

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苏某，男，33岁，所持银行卡此前未出现过大额流水，进入8月份8月10日上午，民警赶到苏某单位，将其传唤到派出所，接受审查辖区居民刘某某到太山派出所报案称，其银行卡内的存款不明原因接到报警后，民警立即对刘某某被盗银行卡的流水账单进行了研判，与璧泉派出所相互协作，以资金流、信息流为主线进行深度研判。经查，罗某在多个银行开办了多张银行卡，且卡内有涉诈资金往来，蔡某连为在缅甸赌场的人办银行卡用于赌场走流水，并获五百元好处另外出借银行卡的人可以获取走账金额的千分之五的分成。于是，蔡9月25日，汪老伯到银行ATM机取钱，发现银行卡里的9000多元他把银行的流水账打印出来一看，才知道卡里的的钱从9月11日开始

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