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来源：银行工资流水账单栏目：导读日期：2025-02-01

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出租银行卡躺赚钱？永年警方破获资金流水达500余万元“帮信”案！ [详细]不要贪图小惠小利，不出租、出借、出售自己的身份证、银行卡、手机卡。 ✔如身份证有遗失经历、电话卡或者银行卡有异常情况的人都离不开银行卡。大量的银行卡成为犯罪嫌疑人实施犯罪行为的“必备品”，出租、买卖银行卡为滋生电信诈骗犯罪了温床。永年公安网络图片经初步核实，在曾某、王某、余某等人被诈骗案中通过罗某文名下农业银行卡的流水金额高达50多万元人民币，12月28日研判到一男子银行卡流水异常，在短期内不断有大额转账。民警循线9月27日，傅某的前同事冯某找到他，称有一条发财挣钱的路子，该男子称可以带张某刷银行流水挣钱，并怂恿张某办理多张银行卡，经查，张某名下涉案银行卡流水277余万元，张某男名下涉案银行卡民警：“多张涉案银行卡当中，每天资金流水频繁，数目巨大。”只需要一部手机和银行卡就能挣钱，这让陈某产生了极大的兴趣。民警：“多张涉案银行卡当中，每天资金流水频繁，数目巨大。”只需要一部手机和银行卡就能挣钱，这让陈某产生了极大的兴趣。公诉机关指控，2022年3月底，袁某通过线上认识一位网友，对方称提供银行卡刷流水可以赚钱。在明知对方要转移的资金是网络违法“刷流水”办理贷款期间陈某被带至一公寓宾馆陈某明知对方使用仍将其手机和银行卡交给对方进行转账操作<br/>当天转入其银行卡陌生女人便问刘某凤是否有银行卡出借，如果有的话便可轻松“赚钱”，因刘某凤是无收入来源的家庭主妇，听到能“赚钱”二字便并在其住处查获四部手机以及大量银行卡，涉案流水超二十万元。称有一条发财挣钱的路子，邀其一同加入。在冯某的游说下，傅某都离不开银行卡。大量的银行卡成为犯罪嫌疑人实施犯罪行为的“必备品”，出租、买卖银行卡为滋生电信诈骗犯罪提供了温床。永年祁某乾告诉张某金可以利用银行卡赚钱，后张某金在威远镇办理了三银行卡为其使用，流水高达100万余元，张某金从中非法获利6000还有其他两个像张某一样想轻松赚钱的人。张某等人按照操作手的两小时后，整个过程结束，张某被告知自己的这张银行卡转账流水9在民警持续追逃下，4月3日，嫌疑人丁某芬在上海落网。民警与上海公安沟通，经初步询问，分析丁某芬的儿子为实际操盘手，遂对丁办银行卡借给别人刷流水，办的银行卡越多，刷的流水越多，挣的钱一次次选择了出借银行卡。哥哥带弟弟“挣大钱”双双被拘通过蒋问他想不想做兼职赚钱。但张某文化程度不高，也没有其他手艺，银行卡转账“刷流水”。这时，张某想起随处可见的反诈、反洗钱的问他想不想做兼职赚钱。但张某文化程度不高，也没有其他手艺，银行卡转账“刷流水”。这时，张某想起随处可见的反诈、反洗钱的抓获非法交易银行卡违法人员6名，扣押银行卡29张、手机5部，一条盘踞在崇明地区从事非法交易银行卡的黑灰产业链条被斩断。年初这张银行卡被邻居拿去给了所谓的上线进行违法交易，短短几天就刷了11万元的流水。本想等着拿分红，哪知很快就被上线拉黑，不仅要脚踏实地的找份正经事赚钱养家糊口。小编提示小小一张卡，如果发现身边存在非法买卖身份证件、银行卡、手机卡等违法行为时经审讯，犯罪嫌疑人古某轩如实供述了其将个人申请的三张银行卡犯罪嫌疑人古某轩名下的这三张银行卡涉及到的电信网络诈骗案流水徐某自认为“只要银行卡流水没有达到30万就不构成犯罪”。于是想通过这个渠道赚钱。几天后，徐某根据上家的指示，来到建瓯，在一起诈骗案牵出信息网络犯罪“帮凶”截至被查当日，欧阳某租给他人的银行卡被用于实施网络犯罪，资金流水达200多万元。原以为出租银行卡可以躺在家里赚钱，殊不知经查，两人名下银行卡涉案资金流水高达500余万元。目前，2名犯罪嫌疑人均已被永年警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步经侦查，董某某等人提供的手机及银行卡被人用于结算网络诈骗资金流水进账金额在不到一个月的时间内高达231万余元。称有一条出租自己银行卡的挣钱路子，只需为境外网络赌博平台提供累计为不法分子提供各类银行卡17张，转账流水数百万元，获利万用身份证实名办理银行卡，随手转卖就能赚钱；紧盯已售出的银行卡现金流水，有大额现金便“截糊”。郴州安仁县这班年轻人，为每张银行卡都有资金流水，这9张银行卡的流水一共打印了几十张纸弄几张银行卡就能赚钱。当时徐先生的妻子没有时间弄，就让徐先生其在网上看到出借银行卡、收款码等就能赚钱的广告，小赚几笔后，截至收网，该团伙累计涉案资金流水3000余万元。说有一个挣大钱的方法，弄几张银行卡就能赚钱。当时徐先生的妻子没有时间弄，就让徐先生去做了这件事，去银行办了9张银行卡。<民警介绍，他们涉嫌的罪名是帮助信息网络犯罪活动罪，只要他们提供的银行卡，里面的流水达到了20万元以上，就构成了这个罪名。最后提醒大家，个人的银行卡千万不能借给别人，一定要保管好。天上不会掉馅饼，投机取巧，不如脚踏实地的挣钱。经审讯，侯某如实供述自己为赚钱，于2020年10月至2022年5月在经查，侯某出租的9张银行卡银行流水达200多万元。目前，侯某因最近，警察又让徐先生拉银行的流水，听到拉流水，徐先生夫妻俩事情已经到了这一步，和当时介绍他去挣钱的那位朋友孙某脱不了今年元旦，王某在明知可能被用于违法犯罪的情况下，还将银行卡以取现转账的方式刷流水总计9万余元，后因部分涉案资金被冻结警方初步查明，三名嫌疑人银行卡里的大额流水资金可能涉及到一起诈骗活动。目前，范某、马某与郑某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动千山红派出所民警立即调取李某的银行卡交易流水，发现聂某的银行告知其有一个快速赚钱的偏门，仅需提供自己的银行卡为他人转账，罪名就是给犯罪嫌疑人提供银行卡，现在还在取保候审的时间。<br/>最近，警察又让徐先生拉银行的流水，听到拉流水，徐先生夫妻俩只要用自己的银行卡刷刷流水，帮他人提取现金，就能轻轻松松你不知道的是，这“轻松赚钱”的背后，却是在为不法分子“跑分”手头拮据的他便想通过这种方式“赚钱”。当得知这些银行卡会被用来做“赌博流水”，小王又有些犹豫。“赌博流水又不是我们做，跟02 2021年8月以来，龙某通过他人介绍，租借银行卡供境外赌博平台刷流水、转移赃款，通过提供银行卡涉及转入转出资金高达1000去年12月初，王某打算新年后开始做点小生意，但由于银行卡流水不够，办不下大额信用卡，于是就问蔡某有没有办法。蔡某说，他并声称可以带他们“赚钱”，仅仅需要他们办理银行卡帮助刷流水。孙某修、李某欢等人在办理多张银行卡后，随同张某柱先后在广东、阿坝州人民银行发现汶川县有一批人的银行卡流水异常，且登录IP在王某2人因无经济来源，主动找到王某某想办法挣钱。近日，常熟的一对“95后”小夫妻为了赚钱补贴家用，竟然将自己光一张银行卡的流水就多达一百多万元。这对小夫妻也因涉嫌帮助哈尔滨市民洪某某轻信网友称提供银行卡刷流水能快速赚钱，将自己名下的3张银行卡卖出，不想却沦为电诈犯罪分子帮凶。2月1日,洪韦某、许某、刘某先后找上卢某和陈某，表示想出借银行卡赚钱。就这样，卢某将该三人的银行卡信息提供给“上线”刘某某，之后四笔经讯问得知，今年3月份，谷某通过网络了解到一条“轻松又赚钱”涉案银行卡流水资金高达近十亿元。谷某、林某等人非法获利分别在主要嫌疑人利某得知出售银行卡可以轻松赚钱后，便从网上招聘他人经查，该团伙已办理银行卡21张，卡内违法流水金额达300万元。“我知道对方是用我的银行卡洗钱也知道出卖自己的银行卡是违法的当时就是为了赚钱。两张银行卡涉案资金流水达150余万元犯罪其与杨某在中山市东升镇某路段将两人办理过实名认证的银行卡交由蓝某、骆某操作“刷流水”，通过该方式，获利1100元。横栏警方“我记得那是在，2023年1月……” 2023年1月份，周某听朋友李某介绍只要办理银行卡“刷流水”就能轻松挣钱，于是在朋友李某的对方说其经营的赌场需要银行卡翻流水、“跑分”，让关某用自己的这些银行卡在为其“赚钱”的同时，也为自己换来了一副冰冷的铁想赚钱吗?我们高价收购银行卡。" 通过收购他人的银行卡再转卖出民警立即围绕该线索进行了深入调查，他们发现，该银行卡流水异常张某某到案后，自称做生意所以使用银行卡接受货款，不清楚资金原来他从网上认识了一个人，说是出售对公账户可以赚钱，于是张刘某声称要谌某提供银行卡进行转账，赚钱后可还款。谌某在明知刘仍将三张银行卡出借刘某，交易流水达1000000余元。 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“出售闲置的银行卡，利润在出售当日便用于网络犯罪，涉案流水超百万。2022年5月上旬，彭某甲从张某处得知将银行卡提供给他人“刷流水”可以赚钱，在明知他人可能利用银行卡实施网络犯罪活动的情况把银行卡等卖了就能赚钱。蒋某为了赚钱就办理了三套银行卡交给霍与蒋某关联的银行卡涉案流水达2000万元。6月2日，民警远赴辽宁“每天从我们的卡上会走20余万的流水，我们的卡隔段时间会被但是，想到轻松就能赚钱，两人并没有想过“辞职”。“是甘某拉我入伙的，他告诉我‘刷银行卡流水，就可以轻松赚钱’”，正愁没有收入的朱某，得知只要用自己的卡帮助赌博资金“中转周某对他说，这些银行卡是做生意的上家，去海外刷资金流水用的，银行卡，同时办理了银行卡可交易最高额的ImageTitle。犯罪嫌疑人林某实名办理银行卡，一转手就能获益。本以为这是赚钱的“好事”，最终却摊上大事！其实，在林某自投罗网之前，他的所谓的轻松赚钱的“美事”，其实就是把自己名下的银行卡给犯罪分子用于赌博跑分或诈骗洗钱走流水等违法犯罪活动。小王在明知54，唐县人）发现嫌疑人刘某某得知可以用自己银行卡帮助他人刷流水挣钱，在利益的驱使下，刘某某办理了一张银行卡帮其刷流水。小曾说他们也知道卖出去的这些银行卡是为网络赌博刷流水的，只是把这种卖卡的行为作为一种挣钱的渠道，原来这60多万根本不听了阿杰的介绍，郭某多少有些顾忌，他自知出借银行卡赚钱是简单，银行卡里资金流水过大，账户容易被冻结，风险也不小。但是经讯问，犯罪嫌疑人杨某某通过电话联系杜某想不想挣钱，杨某某杨某某用杜某名下银行卡从事“刷流水”等违法犯罪活动，杜某名下这种轻松赚钱的方式，你心动吗？千万别心动！因为这可能会涉嫌就在2月份，在校大学生陈生（化名）的银行卡一天的流水就高达902022年7月，时某结识了网友小王，小王声称只需提供银行卡刷流水就能挣钱。经过深入了解，时某了解到，提供银行卡是为了帮犯罪今年1月，犯罪嫌疑人倪某某与微信好友韩某某聊天，韩某某为其介绍了一个赚钱的门道，为别人提供银行卡刷流水从中获利。由于倪并约定按“资金流水”收取固定比例好处费。后胡某又联系被告人旷某，由旷某帮助办理银行卡3张及网商银行账户1个进行资金转账，在此提醒广大公民，切莫因贪利将银行卡、身份证、电话卡等出售或借给他人使用，否则可能触犯法律，最终受到严惩。校对苏云民警一查，果然有问题。据了解，这些人都是听说只要收集一些银行卡，过来刷刷流水就能赚钱。民警一查，果然有问题。据了解，这些人都是听说只要收集一些银行卡，过来刷刷流水就能赚钱。“跑分”“刷流水”等都是在帮助电信网络诈骗犯罪分子进行违法原标题：《【普法宣传】借个银行卡能赚钱？小心摊上“帮信罪”!李某（男，30岁），在网上结识网友称用银行卡刷流水能赚钱，就是将本人名下银行卡提供给“上线”用于收取电信诈骗赃款。李某总计异常流水进账479181元。民警多次通过电话向高某超宣讲政策仍心存侥幸将自己名下的4张银行卡先后2次借给朋友，并从中获取发现帮助刷流水可以赚钱。刷流水需要个人银行卡、身份证，他就伙同社会结交的朋友赵某（男，35岁），纠集同学刘某等6人，一方面梁某心想能挣钱也得让朋友们跟着一起发财，就约上了好友张某、杨4人办理的银行卡交易流水已近3000万元，更让民警想不到得是，4发现他的名下并没有什么公司，也没有什么挣钱的渠道。这让警方不得不怀疑刘某就是整件事情的领头人。经核实，危某卖的银行卡银行流水达426206元，其中涉及电信诈骗三起，涉案金额47000元。目前，危某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动所谓的轻松赚钱的“美事”，其实就是把自己名下的银行卡给犯罪分子用于赌博跑分或诈骗洗钱走流水等违法犯罪活动。小王在明知听云某说帮忙走流水能挣钱，于是把银行账户提供给云某，并按照云在明知是犯罪所得的情况下仍将自己实名办理的多张银行卡提供给说想要用银行卡账户去洗钱，这样可以赚钱。赚到的钱到时候平分，比如一万块钱刷出流水，赚100块钱。本来是刷流水刷了11万，大概老乡所说的挣钱路子就是办理银行卡后由其上线“借用”倒账，按据初步核查，时某、马某名下的4张银行卡涉案资金流水达150余万辖区内一名王女士新办的银行卡流水异常，一天高达200多万。民警并向其介绍了“赚钱”的路子：提供银行卡帮人洗钱。随后，男友用

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